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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-029
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第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事
会第二十五次会议于 2016 年 02 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2016 年 02 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，
实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会
监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度
监事会工作报告》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年年
度报告》及摘要。
监事会对公司《2015年年度报告》及摘要认真审核后认为：
（1）公司《2015年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年度的经营状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2015年年度报告》
及摘要的人员有违反保密规定的行为。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度
财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入 76,867.22 万元，较上年同期增长 16.85%；
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实现利润总额 23,318.36 万元，较上年同期增加 166.24%；归属于上市公司股东
的净利润 20,946.02 万元，较上年同期增加 272.03%。2015 年期末资产总额为
432,337.75 万元，较期初增加 215.69%；2015 年期末负债总额 75,787.15 万元，
较期初增加 193.36%。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 557,277,755 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配现金股利 22,291,110.20 元，剩余
未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《前次募集
资金使用情况报告》。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2015年度
内部控制自我评价报告》。
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相
关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控
制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制
制度的建设及执行情况。
以上第 1-6 项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
以上议案全文详见2016年02月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 02 月 24 日
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