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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-027
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第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第三十六次会议于 2016 年 02 月 15 日通过邮件、传真方式发出会议通知，
并于 2016 年 02 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6
人，实际表决董事 6 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表
决，通过了以下议案：
1、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
总经理工作报告》；
2、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
董事会工作报告》；
公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2015 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年年
度报告》及摘要；
《2015 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于《中
国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
4、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
审计报告》；
《2015 年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。
5、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
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财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业总收入 76,867.22 万元，较上年同期增长 16.85%；
实现利润总额 23,318.36 万元，较上年同期增加 166.24%；归属于上市公司股东
的净利润 20,946.02 万元，较上年同期增加 272.03%。2015 年期末资产总额为
432,337.75 万元，较期初增加 215.69%；2015 年期末负债总额 75,787.15 万元，
较期初增加 193.36%。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关
法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司 2015 年度实现净利润 95,118,796.00 元（母公司报表），提取 10% 的法定
盈余公积金 9,511,879.60 元，加上年初未分配利润 160,411,527.00 元以及处置
博方文化 6%股权后对母公司未分配利润调整额 6,074,240.95 元，减去 2015 年
因实施 2014 年度利润分配方案派发的现金股利 22,135,538.23 元，2015 年末可
供股东分配的利润为 229,957,146.12 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 557,277,755 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配现金股利 22,291,110.20 元，剩余
未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。
公司 2015 年度现金分红金额占公司 2015 年度实现的归属于上市公司股东
的净利润的 10.64%，符合公司《招股说明书》、《公司章程》的相关规定，严格
执行了公司的利润分配政策。
独立董事就公司 2015 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。.
7、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯
网。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
8、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《前次募集
资金使用情况报告》；
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《前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
9、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年度
内部控制自我评价报告》；
《2015 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事发表的独立意见详见
巨潮资讯网。
10、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于续聘
会计师事务所的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构，年度审计费
用 100 万元。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
11、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2014 年
度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015 年度业绩承诺实现情况的
议案》；
《2014 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015 年度业绩
承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。
12、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2015 年
度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015 年度业绩承诺实现情况的
议案》；
《2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015 年度业绩
承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。
13、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开
2015 年度股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关
法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 03 月 17 日召开公司 2015
年度股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 02 月 24 日
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