朗源股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事、提名委员会成员， 严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工
作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015 年的工作中，忠实、勤
勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议情况
2015年度，公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。本人亲
自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的
讨论，履行了独立董事的义务，积极参与董事会的研讨和决策。本人
认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损
害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、
弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《朗源股份有限公司独立董事工作制度》及
相关法律法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独
立意见，并出具了书面意见。
1、2015年3月19日召开的第二届董事会第十六次会议，本人就会
议审议的非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
2、2015年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议，本人就会
议审议的2014年年度报告相关事项发表了独立意见。
3、2015年7月13日召开的第二届董事会第十八次会议，本人就会
议审议的非公开发行股票预案修订的相关事项发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议，本人
就会议审议 2015 年半年度报告的相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事
会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会委员，按照《朗源
股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各
委员会的日常工作。在2015年主要履行以下职责：
作为提名委员会委员，切实履行提名委员会的职责，严格按照《朗
源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等部门规章开展工作，
积极参加提名委员会的会议讨论。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、 保
护投资者利益的举措，本人多次对公司进行了现场考察，重点对公司
的股东大会及董事会决议执行情况、内部控制、财务管理状况、生产
经营状况等方面进行了检查，并通过与公司其他董事及管理层当面沟
通、电话问询等多种方式，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现
状，利用自身专业知识为公司经营献计献策，促进公司的发展，维护
全体股东特别是中小投资者的利益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效
监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。本年
度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信
息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信
息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，
认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤
勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，持续认真学习深圳证券交易所及
山东证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规
尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规
的认识和理解；深入学习行业相关知识与信息，为公司战略转型提出
合理化建议；不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能
力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。自
2016年开始至第二届董事会换届完毕，本人继续本着勤勉尽责的精
神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不
受损害。同时，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责
的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
（以下无正文，为《朗源股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
的签字页）
独立董事：
孙宁
朗源股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
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