证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2016-015
滨化集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
独立董事张文雷、王莉因公务出差委托出席本次董事会。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议
(以下简称“会议”)于 2016 年 2 月 24 日 9:30 在公司办公楼 412 会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出
席会议的董事 12 名（含委托出席 2 名，独立董事张文雷、王莉因公务出
差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱娥因故不
能现场出席，故以通讯方式表决）。会议通知于 2016 年 2 月 14 日以电子
邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及
高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方
式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度独立董事述职报告的议案》。
2015 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真
履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事将在 2015 年度股东大会作述职报告。
三、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
同意公司以截止 2015 年 12 月 31 日股本 990,000,000 股为基数，以
截止 2015 年 12 月 31 日未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.5
元（含税），共计派发现金 148,500,000 元；同意公司以现有股本
990,000,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增
198,000,000 股（每股面值为 1 元），转增后公司的总股本为 1,188,000,000
股。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额 15,000
万元;
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额 10,000 万元；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额 3,000 万元；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额 3,000 万元；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额 2,000 万元；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
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具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集团股份有限公
司拟对子公司提供担保的公告》。
六、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。
1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭分别担任中海沥青股份有限公司的副董事长、董
事，为关联董事，已回避表决；
2、与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山
东滨化滨阳燃化有限公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；
3、与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江对山
东布莱恩化工技术有限公司有重大影响，为关联董事，已回避表决；
4、与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山
东滨化实业有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；
5、与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为山
东滨化集团油气有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；
6、与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、王黎明、于江为滨
州自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；
7、与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年 9 月份前，董事张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、
王黎明、于江为山东滨化传媒有限公司的实际控制人，为关联董事，已回
避表决。
该项议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集团股份有限公
司日常关联交易公告》。
七、审议通过了《关于建设公司项目设计研究中心的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于新建 7.5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设
施项目的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于新建 1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于新建 6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于新建 100 吨/年高性能碳纤维（含 300 吨/
年原丝）试验项目的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案七至议案十二的具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的
《滨化集团股份有限公司新建项目公告》。
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十三、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集团股份有限公
司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集团股份有限公
司关于拟发行中期票据的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进
行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审
计净资产的 50%。公司独立董事发表了同意的独立意见。委托理财具体内
容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财
公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
变更后的公司经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液
体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、
顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高
纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸
钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫
酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥
浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有
储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；
机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、
仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
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同意根据公司经营范围变更及资本公积金转增股本预案，对《公司章
程》做出相应修订。具体修订内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨
化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》。
同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构及内控审计机构，具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披
露的《滨化集团股份有限公司关于聘任 2016 年度财务审计机构及内控审
计机构的公告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2015 年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、
七、八、九、十、十一、十二、十四、十六、十七、十八项内容涉及的议
案。股东大会通知具体内容详见公司于 2016 年 2 月 26 日披露的《滨化集
团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件：滨化股份独立董事关于董事会会议相关议案的独立意
见
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一六年二月二十五日
报备文件
滨化股份第三届董事会第七次会议决议
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