证券代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016－010
河南东方银星投资股份股份有限公司
第六届监事会第三会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2016 年 2 月 14 日以电
子邮件方式发出。
（三） 本次监事会于 2016 年 2 月 24 日以通讯方式召开；
（四） 本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制 2015 年年度报告
进行了审核，经审核认为：
1、董事会编制 2015 年年度报告和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2015 年
度的经营管理和财务状况；
3、在出具本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《监事会对董事会关于 2015 年度审计报告中非
标意见专项说明的意见的议案》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会
2016 年 2 月 24 日
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