证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-010
宜宾天原集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016 年 2 月 25 日（星期四）14:30
（2）网络投票：2016 年 2 月 24 日-2016 年 2 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 2 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 24 日下午 15:00
至 2016 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016 年 2 月 22 日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25 名，代表有表决权
的股份数 279,901,712 股，占公司股份总额的 41.6719%。出席本次现
场会议的股东及股东代表 9 名，代表有表决权的股份数 202,396,838
股，占公司股份总额的 30.1329%。
通过网络投票的股东 16 名，代表有表决权的股份数 77,504,874
股，占公司股份总额的 11.5390%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 3,144,047 股，占公
司股份总额的 0.4681％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 443,927 股，占公司
股份总额的 0.0661％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 2,700,120 股，占公司股份
总额的 0.4020％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所汪衍、丁潇律师出席了本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2016 年度对外担保额度的议案》。
同 意 278,631,441 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5462％；反对 1,169,271 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4177 ％ ； 弃 权 101,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 1,873,776 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.5976％；
反对 1,169,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1900％；弃
权 101,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 3.2124％。
2、审议通过了《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
同 意 279,001,592 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6784％；反对 799,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2855 ％ ； 弃 权 101,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3707％；
反对 799,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.4169％；弃权
101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2124％。
3、审议通过了《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
同 意 278,608,417 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5379％；反对 1,169,271 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4177 ％ ； 弃 权 124,024 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 1,850，752 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8653％；
反对 1,169,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.1900％；弃
权 124,024 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9447％。
4、审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016
年度日常关联交易的议案》
同 意 161,334,322 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4452％；反对 799,120 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4926 ％ ； 弃 权 101,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0623％。
中小股东总表决情况：
同意 2,243,927 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3707％；
反对 799,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.4169％；弃权
101,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2124％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
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