证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2016-013
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第三十七次会议于 2016 年 2 月 22 日以传真和电子邮件的方
式发出会议通知,于 2016 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人,发出会议表决票 9 份,实际收到董事表决回
函 9 份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生
主持。
会议审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》
(公告编号:2016-015)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 26 日
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