证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016003
浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 15
日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 2 月 25 日上午 9 点在公司
会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由
董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下决议：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值
准备的议案》
表决结果：同意 8 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
《浙江东晶电子股份有限公司关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详
见 2016 年 2 月 26 日 刊 登 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月二十六日
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