证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2016-009
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 2 月 16 日发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 2 月 24 日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，独
立董事耿利航因工作原因未出席会议，委托独立董事蒋亚苏代为出席并表
决和发表独立意见。
（五）本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
董事会工作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
财务决算报告》；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
1
独立董事述职报告》；
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
董事会审计委员会履职情况报告》；
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年
度高级管理人员绩效考核情况》；
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度
利润分配预案》，内容如下：
经天健会计师事务所审计，公司2015年实现利润总额23,397.83万
元，企业所得税922.85万元，实现净利润22,474.99万元（其中，母公司实
现净利润22,481.06万元）。
2015年度利润分配预案为：以2015年末股本总数907,742,000股为基
数，按每10股派0.75元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发
现金股利68,080,650.00元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年
度分配。
本利润分配预案须提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于支付2015
年度财务审计机构审计报酬以及聘请2016年度公司财务审计、内部控制审
计机构的议案》，内容如下：
根据审计委员会提议，同意支付天健会计师事务所2015年度的审计费
用75万元，并继续聘请天健会计师事务所为公司2016年度财务审计、内部
控制审计机构。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司
2015年〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》,相关
报告同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报
告》正文及摘要，相关报告及摘要同期在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。；
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司
2015年年度股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2016-011《重庆路
桥股份有限公司2015年年度股东大会通知》。
以上第 1、2、3、6、7、9 项议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2016 年 2 月 26 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
