证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-09
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第四十四次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2016 年 2
月 22 日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 2 月 25 日以通讯方式
召开第四十四次会议。
会议应到董事六名，实到六名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过以下四项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福建沁园春房地产开发有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于决定召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2016 年 3 月 14 日 14:30 在福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼
会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 25 日
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