湘电股份：关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告_股票频道

股票代码：600416 股票简称：湘电股份编号：2016 临-010

湘潭电机股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易执行情况及

2016 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次是否提交股东大会审议：是

●关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生和李吉平先生回避了该项

议案的表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则

进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 2 月 23 日召开，审议通过了《关

于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，

关联董事柳秀导先生、周健君先生、罗建荣先生和李吉平先生回避表决。

日常关联交易尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。关联控股股东湘电

集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2015 年日常关联交易执行情况

1、2015 年日常关联交易明细表

单位:人民币元

采购

内容销售材料、产成品

备注

单位及土地购买动力、设备及

采购货物

其他劳务

湘潭电机力源模具有限公司 175,508.75 36,424,403.74 3,033,241.82 以上交易额均

湘潭电机力源物资贸易有限公司 17,218,327.06 93,766,219.93 1,868,985.53 是根据本公司

湘电集团有限公司动能事业部 19,520.63 520,027.08 51,541,797.06 与各关联方签

湘电集团湖南物流有限公司 12,976.79 146,232,724.15 订购销合同后

湘潭九州实业有限公司 952,860.51 执行的，在市场

湘电集团有限公司电镀热处理分公价格基础上经

司 13,740.17 637,812.05 1,212,953.19 双方协商确定。

湘电集团有限公司机电修造分公司 867,189.88 443,334.19 36,623.93

湖南湘电东洋电气有限公司 5,093,183.05 65,271,072.71

湘潭电机特变电工有限公司 86,325.86 15,374,303.34

湘潭电机集团有限公司 385,093,045.81 43,919,726.00

湘电新能源有限公司 142,965,641.03 400,000.00

湘电重型装备有限公司 23,093,937.62 823,861.19

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 13,069,567.56

186,431,631.9

湖南新新线缆有限公司 7,430.31 5 3,693,030.02

铁姆肯湘电（湖南）控股有限公司 91,658,370.41

湘电集团置业投资有限公司 220,388.00

湖南五菱机械股份有限公司 141,346.67

湘潭电机培训中心校办工厂 136,923.08 8,847,894.21

湖南湘电利德装备修造有限公司 2,000.00 352,203.42 4,506,591.34

湘潭市湘电大酒店有限公司 3,387,622.56

339,786,324.7

南通东泰新能源设备有限公司 9

湖南海诺电梯有限公司 49,226.5 10,256.41

839,562,824.3

合计 587,855,317.60 2 261,982,008.38

（三）2016 年日常关联交易的预计情况

1、定价政策及决策依据

本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基

础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、

公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

2016 年年度日常关联交易预计明细表

单位：人民币元

内容采购

销售材料、产成品

购买动力、设备

及土地采购货物

单位及其他劳务

湘潭电机力源模具有限公司 260,000.00 25,000,000.00 3,000,000.00

湖南海诺电梯有限公司 2,800,000.00

湘电集团有限公司动能事业部 70,000.00 2,885,000.00 141,334,000.00

湘电集团湖南物流有限公司 40,000.00 172,500,000.00

湘潭九州实业有限公司 1,122,000.00

湘电集团有限公司机电修造分公

司 70,000.00 2,800,000.00

湖南湘电东洋电气有限公司 2,800,000.00 12,820,000.00

湘潭电机特变电工有限公司 100,000.00 24,500,000.00

湘电集团有限公司 395,680,000.00 48,380,816.00

湘电新能源有限公司 720,000,000.00

湘电重型装备有限公司 23,800,000.00 140,000.00 1,661,000.00

湖南福斯湘电长泵泵业有限公司 27,000,000.00 1,500,000.00

湖南新新线缆有限公司 198,000,000.00 4,600,000.00

铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司 90,000,000.00

湘潭电机培训中心校办工厂 100,000.00 10,000,000.00

湖南湘电利德装备修造有限公司 7,000.00 100,000.00 4,700,000.00

湘潭市湘电大酒店有限公司 4,000,000.00

南通东泰新能源设备有限公司 480,000,000.00

湘电投资置业有限公司 15,000.00 20,000.00 5,250,000.00

景泰新能寺滩风电有限公司 5,000,000.00

合计 1,169,942,000.00 847,765,000.00 394,347,816.00

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市

场价格基础上经双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品

和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司

经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

二、关联方基本情况

1、名称：湘电集团有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区电工北路 66 号

法定代表人：柳秀导

企业性质：国有独资有限责任公司

注册资本：9.6 亿元

营业范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；

电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运

输设备制造、销售；电梯的销售；法律、法规允许经营的对

外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代

办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电

力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。

关联关系：公司控股股东

2、名称：湘电重型装备有限公司

住所：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路 9 号

法定代表人：柳秀导

企业性质：有限责任公司

注册资本：2.75 亿元

营业范围：重型电传动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种装备车辆

的设计、研究、开发、制造和销售。

关联关系：公司控股股东之控股子公司

3、名称：湖南湘电东洋电气有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 290 号

法定代表人：凌跃农

企业性质：有限责任公司

注册资本：500 万美元

营业范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售

后服务及其他相关服务

关联关系：公司合营子公司

4、名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

住所：湖南省长沙市高兴区麓谷大道 662 号软件大楼 526 室

法定代表人：肖锋

企业性质：有限责任公司

注册资本：5000 万元

营业范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部

件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）

和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务

关联关系：公司控股子公司之合营公司

5、名称：湘电新能源有限公司

住所：湘潭市高新区晓塘路 9 号创新大厦 3 楼

法定代表人：柳秀导

企业性质：有限责任公司

注册资本：16.8 亿元

营业范围：国内外风电场、太阳能发电以及其他可再生能源的开发营运；

可再生能源行业的产权投资，可再生能源设备及零部件制造、

销售

关联关系：公司控股股东之控股子公司

6、名称：湖南新新线缆有限公司

住所：湘潭市岳塘区晓塘路 158 号

法定代表人：柳秀导

企业性质：有限责任公司

注册资本：3 亿元

营业范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料；电工用铜

杆和其他金属材料；研发、转让绝缘材料及产品高新技术；

电力工程建设及安装服务

关联关系：公司控股股东之控股子公司

7、名称：湖南湘电利德装备修造有限公司

住所：湘潭市国家高新区芙蓉中路 18 号高新科技大厦 12 楼

法定代表人：周双果

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万元

营业范围：通用设备、专用设备、电子设备的制造、销售、改造、安装

及技术服务；自动化工程设计、制造、安装及技术服务；集

群式设备管理方案的设计、实施及技术服务；非标设备设计、

制造及技术服务；代理销售上述产品及其零部件、原辅材料

关联关系：公司控股股东之全资子公司之控股子公司

8、名称：湘潭电机力源模具有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

法定代表人：周双果

企业性质：有限责任公司

注册资本：868 万元

营业范围：生产经营各类模、夹、刀、量具、烟机配件，机械加工，厂

内劳务服务

关联关系：公司控股股东子公司

9、名称：湘潭电机特变电工有限公司

住所：湖南省湘潭市岳塘区下摄司

法定代表人：吴伟平

企业性质：有限责任公司

注册资本：600 万元

营业范围：变压器、电气设备的制造、销售；机械加工；政策运行经营

的金属材料销售

关联关系：公司控股股东之控股子公司

10、名称：湘潭市湘电大酒店有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司南国村 20 号

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：535 万元

营业范围：住宿、餐饮服务；烟酒零售

关联关系：公司参股公司

11、名称：铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司

住所：湘潭市高新区创新路 1 号

法定代表人：James R.Menning

企业性质：有限责任公司

注册资本：1300 万美元

营业范围：生产和组装轴承及相关零件和部件；产品自销；提供状态监

控服务，售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训

和咨询。

关联关系：公司参股公司

12、名称：湘电集团湖南物流有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司 302 号

法定代表人：韩玮

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万元

营业范围：货运站（场）经营、搬运装卸。仓储理货，货运代理，信息

配载；普通货运；厂内铁路专用线维护；产品包装、仓储服

务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理

关联关系：公司控股股东子公司

13、名称：湘潭九州实业有限公司

住所：湘潭市岳塘区枫树塘

法定代表人：谭明辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：2316.59 万元

营业范围：物业管理；房屋场地出租服务；建材，五金、交电、文化用

品的销售

关联关系：公司控股股东子公司

14、名称：南通东泰新能源有限公司

住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区

法定代表人：汤鸿辉

企业性质：有限责任公司

注册资本：1232.7907 万美元

营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘

成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。

关联关系：公司控股股东子公司之合营公司

15、名称：湘电电气职业技术学院

住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路 2 号

法定代表人：李宇飞

注册资本：2496.9 万元

营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电

类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，

科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

关联关系：公司控股股东子公司

16、名称：湖南海诺电梯有限公司

住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园

法定代表人：谢军

注册资本：4000 万元

营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品

及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品

的售后服务和其它相关业务。

关联关系：公司控股股东子公司

17、名称：湘电集团置业投资有限公司

住所：湘潭市岳塘区中洲路 302 号寓民公司楼

法定代表人：黄辅贤

注册资本：7316.59 万元

营业范围：房地产开发与经营；以自由资产进行项目投资；企业管理服

务；建筑装饰材料、五金交电、日用品、农副产品、金属材

料、化工产品的销售；饮食供应；住宿服务。

关联关系：公司控股股东子公司

18、名称：景泰新能寺滩风电有限公司

住所：甘肃省白银市景泰县一条山镇振兴路

法定代表人：李三杰

注册资本：7200 万元

营业范围：风力发电开发、建设。

关联关系：公司子公司参股公司

三、交易目的和对公司的影响

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢

或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于

主营业务销售规模保持较快增长速度，预计 2016 年公司日常生产经营关联交易

数量较 2015 年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经

营。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二 O 一六年二月二十五日

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