证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—007
兰州海默科技股份有限公司
五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议于 2016 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监
事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于调整公司管理结构的议
案》：
为优化整合内部资源、把握业务运行的重点环节、培育新的收入
增长点，促使公司业务体系与战略规划同步衔接，公司根据石油行业
的发展现状和政策导向，并结合石油行业的市场需求，对现有公司管
理结构进行调整。将原有“3G”，即油气勘探生产集团（EPG）、生产
优化与测试服务集团（PMG）和钻完井服务集团（DCG）业务结构
调整为“3G+1”结构。新“3G+1”结构由生产制造集团（EMG）、
环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（TRI）
组成，具体的管理结构设置如下：
生产制造集团（EMG）：由上海清河机械有限公司（以下简称“清
河机械”）、兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）
及“多相流量计生产业务实体”构成，主要负责公司产品的生产制造。
通过整合公司生产制造资源，致力于增加公司产品的品牌知名度及巩
固优质产品的品牌形象；一是整合清河机械和城临钻采两方压裂设备
相关产品的生产和销售；二是充分利用城临钻采已有的特种车制造资
质，开发具有市场需求潜力和竞争力的特种车辆，积极开展特种车制
造业务；三是利用集团内各实体的技术优势，发挥协同效应，提高环
保设备的制造能力。
国际业务集团（IBG）：由负责多相流量计海外销售及移动测试服
务的海默国际有限公司及其下属子公司海默科技（阿曼）有限公司、
OIL FIELD SERVICES&SUPPLIES S.A.S（海默哥伦比亚公司）,以及负责油
气勘探开发和投资的海默美国股份有限公司及其子公司海默石油天
然气有限责任公司构成，主要负责公司海外的产品销售、市场推广及
油气勘探开发。一是投资符合公司发展战略的具有国际领先技术的优
质能源资产；二是贯彻国家一带一路政策，利用公司多年来建立的海
外平台和经验，为中国企业海外投资提供商业服务；三是将公司的产
品和服务，以及国内其他公司的优质设备、产品推广到海外市场。
环保服务集团（ESG）：由陕西海默油田服务有限公司、兰州海默
科技有限公司和西安杰创能源科技有限公司三家公司构成，重点是向
客户提供环保服务。一是在国际市场专注于油田环保业务；二是在国
内市场兼顾油田环保和市政环保；三是以陕西海默油田服务有限公司
为载体开展油田环保服务业务，以兰州海默科技有限公司为载体着重
开展市政/区域环保项目；四是依托自有的环保技术，着力提升在环
保领域的核心竞争力，逐步将环保服务集团拓展为集咨询、投资、设
计、建设、运营为一体的综合性环保服务商。
海默研究院（TRI）：由公司技术研发中心、页岩气压裂工具工程
实验室和兰州实验室为基础设立，是负责公司技术研发、高端技术人
才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台，并为各业务板块
提供全方位的技术支持。一是加强工信部立项项目和后续“十三五”
水下多相流量计研发，同时继续研发井下、水下多相流量计，争取新
的国家支持项目；二是通过培养自身和外部引入专业人才，积极与一
流高校及国家级人才直接的合作不断创新，开发新技术领域，发扬公
司的企业文化，为公司的可持续发展提供技术人才和技术新血液。
根据公司新的管理结构，公司董事会授权总裁根据调整后的管理
结构对相关高管人员分工进行相应调整。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 24 日
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