股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临 2016-004
国药集团药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于
2016 年 2 月 12 日 以 书 面 形 式 发 出 ，会 议 于 2016 年 2 月 24 日 以 现 场
会 议 方 式 召 开 ，公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司
章程关于召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一 、以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 关 于 修
订 《 公 司 章 程 》 部 分 条 款 的 议 案 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2016 年 第 一 次
临 时 股 东 大 会 审 议 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
及 刊 登 在 2016 年 2 月 25 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 上 的 《 国 药
集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 <公 司 章 程 >的 公 告 》 临 2016-005】）。
二 、以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 国 药 集
团药业股份有限公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服
务 的 关 联 交 易 的 议 案 。 本 议 案 需 提 交 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大
会 审 议 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及 刊 登 在
2016 年 2 月 25 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 上 的 《 国 药 集 团 药 业
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股份有限公司关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关
联 交 易 的 公 告 》【 临 2016-006】）。
三 、以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份
拟向控股子公司国药物流有限责任公司委托贷款的议案。
为满足控股子公司国药物流有限责任公司（以下简称“国药物
流 ”） 业 务 发 展 对 资 金 的 需 求 ， 根 据 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议
通 过 的 议 案 ，对 兴 业 银 行 北 京 分 行 的 伍 仟 伍 佰 万 元 委 托 贷 款 额 度 做 出
如下安排：
同 意 将 2014 年 12 月 16 日 委 托 兴 业 银 行 北 京 分 行 向 国 药 物 流 发
放 的 、于 2015 年 12 月 15 日 到 期 的 叁 仟 伍 佰 万 元 委 托 贷 款 进 行 展 期 ，
展期期限壹年，利率按国家同期同档次贷款基准利率执行。
四 、以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份
拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案。
为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，
降 低 财 务 费 用 的 原 则 ，子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 向 公 司 发 放
委 托 贷 款 ，金 额 为 人 民 币 贰 亿 元 整 。货 款 年 利 率 为 中 国 人 民 银 行 同 期
贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。
五、以 3 票 同意 、0 票反 对 和 0 票 弃权 的结 果 审议 通 过《 国药 股
份 关 于 实 际 控 制 人 变 更 相 关 承 诺 的 议 案 》， 公 司 监 事 会 认 为 ：
1、本 次 公 司 实 际 控 制 人 国 药 集 团 延 期 履 行 相 关 承 诺 事 项 的 审 议 、
决策程序符合相关法律法规、公司章程的规定及监管部门要求；
2、 本 次 公 司 实 际 控 制 人 国 药 集 团 延 期 履 行 相 关 承 诺 事 项 有 助 于
解 决 国 药 股 份 与 国 药 控 股 存 在 的 同 业 竞 争 问 题 ，符 合 公 司 目 前 实 际 情
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况及长远利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司监事会
2016 年 2 月 25 日
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