股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-005
盛达矿业股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 2 月 24 日以
通讯方式召开了八届十五次董事会会议，本次会议通知及文件于 2016
年 2 月 20 日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示
及公司采取的措施的议案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（下称
“本次重大资产重组”）已经八届十四次董事会和 2015 年第五次临时
股东大会审议通过，仍需中国证监会核准后方可实施。为保障公司中
小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等相关规定，
公司董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标
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的影响及公司拟采取的措施专门起草了《盛达矿业股份有限公司关于
重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，详细内
容请参见与本决议同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺
的议案》
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措
施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司董事及高级管
理人员签署了《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易填补回报措施得以切实履行的承诺》，详细内容请参见与本决议同
日刊登在巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
公司定于2016年3月11日（星期五）召开公司2016年第一次临时
股东大会。详细内容请参见与本决议同日公告的《公司关于召开2016
2
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
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