证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-008
盛达矿业股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）
第八届董事会。公司八届十五次董事会审议通过了《关于公司召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
3 月 11 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3
月 10 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 11 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
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上述系统行使表决权。
（六）出席会议对象：
1、截止 2016 年 3 月 3 日（股权登记日）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦
31 楼会议室。
提示性公告：公司将于 2016 年 3 月 5 日对于本次股东大会的召
开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使
表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称：
1、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取
的措施的议案》
2、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
（二）披露情况：
上述议案具体内容详见与本次股东大会通知同日刊登在《上海证
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券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司八届十五次董事会决议公
告。
（三）特别说明：
1、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次临时股
东大会审议的议案 1、议案 2 为普通表决事项，需经出席会议股东所
持表决权的 1/2 以上通过。
2、中小投资者对议案 1、议案 2 的表决情况，公司将单独统计并
公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式
登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）、持股凭
证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代
理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印
件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不
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接受电话登记。
（二）登记时间：2016 年 3 月 7 日下午 14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 31 层，信
函上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络
投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360603
2、投票简称：“盛达投票”
3、投票时间：2016 年 3 月 11 日的交易时间，即上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“盛达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
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表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 委托价格
议案名称
序号 （元）
《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司
议案1 1.00
采取的措施的议案》
《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并
议案2 募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承 2.00
诺的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 10 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 11 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的
具体流程：
（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填
写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成
功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后
的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票
时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可
重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
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决结果以第一次有效投票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
会议联系人：代继陈、段文新
联系电话：0931-8806789 传真：0931-8781211
电子邮箱：shengdadjc020909@163.com
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
附件：《授权委托书》
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
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授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写股份数）：
序 表决意见
议案内容
号 同意 反对 弃权
《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险
1
提示及公司采取的措施的议案》
《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份
2 购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报
措施得以切实履行的承诺的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
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