股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-007
盛达矿业股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员签署《关于确保发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行
的承诺》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为确保盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）摊
薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等
相关规定，公司董事及高级管理人员已签署了《关于确保发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承
诺》，具体承诺内容如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
2、对承诺人的职务消费行为进行约束；
1
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬委员
会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司
董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
5、如果公司实施股权激励，承诺人承诺在自身职责和权限范围
内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞
成（如有表决权）；
6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
7、严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切
实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将
按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法
作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺
人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
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