证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-005
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 2 月 21 日以电话和邮件相结合方式发出，
会议于 2016 年 2 月 23 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 8 名（独立董事金炳荣因公出差，委托独立董事孙大建代为出席）。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过如下决议：
1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于签订战略合
作框架协议的议案》 。
2、 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于认购上海规
高投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》。公司董事孙晔、
邹建华、方晓耀、黄家骝为关联董事，已回避表决。公司独立董事已对该关
联交易事项发表事前认可意见并出具独立意见。
上述二项议案相关内容及独立董事意见请参见公司于 2016 年 2 月 24 日在指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo. com.cn）所刊登的公告信息。
特此决议。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
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