证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-011
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 23 日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）在三楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，会议由
董事长黄飞刚先生主持。有关会议召开的通知，公司已于 2016 年 2 月 18 日以传
真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体
董事审议、书面表决后，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行底价的议案》。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根
据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015 年 9 月 17 日公司 2015 年第四
次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案》之定价基
准日、发行价格和发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。详
情请见公司于同日披露的《关于调整非公开发行股票发行底价的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 3 月 11 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016
1
年第一次临时股东大会。会议具体事项详见公司同日披露的《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日
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