证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-006
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 23 日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的会议通知及相关资料于 2015
年 2 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成
以下决议：
审议通过《关于使用自有资金投资深圳市智尚优品科技有限公司的议案》；
为提高公司资金的使用效率，培育新的利润增长点，董事会同意公司使用自
有资金人民币 950 万元投资深圳市智尚优品科技有限公司。具体内容详见同日公
告的《关于使用自有资金投资深圳市智尚优品科技有限公司的公告》。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 24 日
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