证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2016-02
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通
知于 2016 年 2 月 18 日以通讯方式发出,会议于 2016 年 2 月 23 日以通讯会议的
方式召开,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事
长邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》;
本议案表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票;
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公
司《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十三日