天润乳业：第五届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600419 证券简称：天润乳业公告编号：临 2016-003

新疆天润乳业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2016 年 2 月

17 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，会

议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事认真审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

截至 2016 年 2 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额

为 2,523,945.00 元,同意公司以募集资金 2,523,945.00 元置换截至 2015 年 12

月 31 日公司预先投入募集资金投资项目“本次交易整合费用”的自筹资金。

详情请查阅同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《新疆天润乳业股份有限公司用募集资金置换预先投入的

自筹资金公告》（临 2016-005 号）

该议案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 20 日