证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-011
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2016 年 2 月 22 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2016 年 2 月 17 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生
主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金
项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置募
集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，在该额度内资金可以滚动使
用。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本
型理财产品的公告》详见 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；公司监事
会 、 独 立 董 事 发 表 了 同 意 意 见 。 详 见 2016 年 2 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证正常
经营和资金需求的基础上，使用不超过 100,000 万元暂时闲置自有资金用于购
买保本型的理财产品进行理财投资。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本
型理财产品的公告》详见 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入的议案》。
会议同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体
置换情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金承诺 截止披露日自有
投资总额 拟置换金额
投资项目 投资金额 资金已投入金额
增资安粮
25,536.62 25,400.00 25,536.62 25,400.00
期货
总计 25,536.62 25,400.00 25,536.62 25,400.00
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公
告》详见 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 210058
号《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金
项目的自筹资金的专项审核报告》；保荐机构中信证券股份有限公司对该报告
出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2016 年 2
月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意公司于 2016 年 3 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会需要提交股东大会审议的议案。
详见 2016 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财
科技股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
3.中信证券关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见。
4.中信证券关于北京中科金财科技股份有限公司使用募集资金置换先期
投入自筹资金的核查意见。
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科金财科技
股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审
核报告》(信会师报字[2016]210058 号)。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2016 年 2 月 23 日
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