证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2016-015 号
山东胜利股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议: 2016年2月22日下午14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月22日交
易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年2月21日
15:00至2016年2月22日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座
3302公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王鹏
1
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东15人，代表股数175,864,212股，占公司总股本
774,048,768股的22.72%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人7
人，代表股数172,081,027股，占公司总股本774,048,768股的22.23%，参加
网络投票的股东8人，代表股数3,783,185股，占公司总股本774,048,768股
的0.4888%。
公司董事、监事、高级管理人员，山东齐鲁律师事务所的代表列席了会
议。
四、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
1.关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的提案（赞成票
175,510,412股，占出席股东代表股份的99.80％，反对票353,800股,弃权票
0股;
其中中小股东表决情况:赞成票13,587,424股，占出席会议中小股东所
持股份的97.46%,反对票353,800股,弃权票0股）；
该事项获得通过。
2.关于为子公司提供担保额度的提案（赞成票174,775,013股，占出席
股东代表股份的99.38％，反对票744,799股,弃权票344,400股;
其中中小股东表决情况:赞成票12,852,025股，占出席会议中小股东所
2
持股份的92.19%,反对票744,799股,弃权票344,400股）；
该事项获得通过。
3.关于公司与齐鲁置业有限公司或其子公司进行融资互相担保的提案
（赞成票173,519,762股，占出席股东代表股份的98.67％，反对票698,200
股,弃权票1,646,250股;
其中中小股东表决情况:赞成票11,596,774股，占出席会议中小股东所
持股份的83.18%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股）；
该事项获得通过。
4.关于公司与润华集团股份有限公司或其子公司进行融资互相担保的
提案（赞成票173,519,762股，占出席股东代表股份的98.67％，反对票
698,200股,弃权票1,646,250股;
其中中小股东表决情况:赞成票11,596,774股，占出席会议中小股东所
持股份的83.18%,反对票698,200股,弃权票1,646,250股）；
该事项获得通过。
5.关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按
持股比例提供银行贷款担保额度的提案（赞成票173,499,662股，占出席股
东代表股份的98.66％，反对票718,300股,弃权票1,646,250股;
其中中小股东表决情况:赞成票11,576,674股，占出席会议中小股东所
持股份的83.04%,反对票718,300股,弃权票1,646,250股）；
该事项获得通过。
6.关于公司变更募集资金用途的提案（赞成票175,166,012股，占出席
股东代表股份的99.60％，反对票698,200股,弃权票0股;
3
其中中小股东表决情况:赞成票13,243,024股，占出席会议中小股东所
持股份的94.99%,反对票698,200股,弃权票0股）。
该事项获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、韩军
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序
等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二 O 一六年二月二十二日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
