武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（魏劲松）
各位股东及股东代表：
本人在 2015 年年初至 2015 年 5 月 13 日担任武汉华中数控股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，
认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2015 年任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
本人 2015 年任期内，公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会，本人亲自
参加了任期内的 3 次董事会，委托张敦力先生参加了 1 次股东大会。本着对公司
及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨
论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年4月8日，本人对公司拟提交第九届董事会第八次会议审议的关于
公司2014年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易计划发表了事前认
可意见。
2、2015年4月19日公司召开第九届董事会第八次会议，本人对公司2014年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2014 年度
募集资金存放与使用情况、关于公司2014年度内部控制自我评价报告、关于公司
2014 年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易计划、关于公司2015
年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2015年度审计机构、关于
选举公司独立董事的议案、关于将公司“中、高档数控系统产业化”项目结项并
将节余资金永久性补充流动资金、关于公司变更会计政策、关于公司2014年度计
提资产减值准备发表了独立意见。
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三、董事会专门委员会工作情况
1、任期内，本人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照公
司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持召开了薪酬与
考核委员会会议两次，对公司董事和高级管理人员薪酬考核情况进行监督。根据
公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围等因素，审核了公司 2015 年度高
级管理人员、董事薪酬与考核方案，对考核和评价标准提出建议，进一步提高了
公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健
康、可持续发展。
2、任期内，本人为公司第九届董事会审计委员会委员，按照公司《董事会
审计委员会的工作细则》等相关规定，参加了审计委员会会议共计四次，在 2014
年年报审计工作中，与审计机构就 2014 年度审计报告的编制进行沟通与交流，
协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按计划安排工作，确保审计的
独立性并如期完成审计工作。对公司 2015 年第一季度报告、公司募集资金存放
与使用情况、公司内部控制自我评价报告、聘请财务审计机构发表了审核意见，
并指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员工作职责。
3、任期内，本人为公司第九届董事会战略委员会委员，认真研究国家宏观
经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司
所处行业及市场形势，为公司发展战略的实施建言献策。
四、现场调查情况
任期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极
沟通，与相关工作人员保持密切联系，多方面了解公司的日常经营、财务状况、
内部控制等；同时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网
络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出合
理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审议提交董
事会审议的议案，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，
切实维护了公司和全体股东的利益。
2、任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
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引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、
公正、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法
律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2015 年任期内述职报告。本人在担任公司独立董事期间，积极
参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职
责。由于本人担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关规定，自 2015 年 5 月 13 日起不再担任公司独立董事，
本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增
强盈利能力，促进公司健康、可持续发展。
独立董事签名：
魏劲松
2016 年 2 月 22 日
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