证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-08
山东新华制药股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司” 或“公司”）于 2016 年 1 月 12 日
和 2016 年 2 月 5 日在分别在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《山东新华制药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通
知》和《山东新华制药股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时
提案暨 2016 年第一次临时股东大会补充通知的公告》，现将召开本次股东大会
的相关情况提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：二零一六年二月二十六日下午二时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为自 2016 年 2 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 2
月 26 日下午 15:00 期间的任意时间
3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室
4、召集人：本公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如有重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、出席对象：
（1）于二零一六年二月十九日（股权登记日）（星期五）深圳证券交易所交
易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股
股东；
1
（2）本公司 H 股股东（H 股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交
所有关要求另行发送通知）；
（3）凡有权出席 2016 年第一次临时股东大会并有权表决的股东，均可委托
一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，
委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权；
（4）本公司董事、监事及高级管理人员；
（5）本公司聘请的律师；
（6）本公司聘请的审计师。
二、 会议审议事项
1、普通决议案
（1）委聘肖方玉为公司独立监事的议案
（2）关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
（3）关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施出具承诺的议案
2、特别决议案
（1）变更公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三条的议案
以上普通决议案及特别决议案的具体内容详见于二零一五年十二月三十一
日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《第八届董事会 2015 年第五次临时会议
决议公告》及《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》，于二零一六年
一月八日发布于《证券时报》和巨潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司第八
届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告》及于二零一六年二月四日发布于巨
潮资讯网的《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填
补措施的公告》、《山东新华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的公告》。
三、 现场会议登记方法
1、股东或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如股东委托代理
人代为出席 2016 年第一次临时股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
2、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的 2016 年第一次临时股
东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的
人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必
2
须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事
或正式委托的代理人签署。前述 2016 年第一次临时股东大会适用的授权委托书
和经过公证的授权书或者其他授权文件须在 2016 年第一次临时股东大会举行前
24 小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360756
2、投票简称：新华投票
3、投票时间：2016 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、在投票当日，“新华投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案及对应“委托价格”如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 下述所有议案 100
议案 1 委聘肖方玉为公司独立监事的议案 1.00
议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期 2.00
回报填补措施的议案
议案 3 关于公司董事、高级管理人员就公司非公 3.00
开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补
措施出具承诺的议案
议案 4 变更公司经营范围及修订本公司《公司章 4.00
程》第十三条的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
3
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如
果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自
2016 年 2 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自
选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为
七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股
票；输入证券代码：6 位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00 元；输
入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交易系统
接受激活服务密码指令；
（2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山
东新华制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为
准；
4
2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票
为准；
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、2016 年第一次临时股东大会会期预计半天，往返及食宿费由股东自理。
2、本公司的董事会秘书办公室的联系方式为：
中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号
联系人：王修国
邮编：255086
电话：0533-2196024
传真：0533-2287508
六、备查文件
1、第八届董事会 2015 年第五次临时会议决议
2、第八届监事会 2016 年第一次临时会议决议
3、第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一六年二月二十二日
5
山东新华制药股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
授权委托书
股东姓名或单位：_____________________________________持有山东新华
制药股份有限公司（公司）股票：A 股____________股，为公司的股东；现委任
二零一六年第一次临时股东大会主席/____________为本人的代表，代表本人出
席二零一六年二月二十六日（星期五）下午二时在中国山东省淄博市高新区鲁泰
大道 1 号本公司会议室举行的二零一六年第一次临时股东大会，代表本人并于该
大会依照以下指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表酌情决
定投议案同意、反对或弃权。
普通决议案 赞成 反对 弃权
1 委聘肖方玉为公司独立监事的议案
2 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施
的议案
3 关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
特别决议案 赞成 反对 弃权
1 变更公司经营范围及修订本公司《公司章程》第十三
条的议案
附注：
1、请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本
授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份数目有关。
2、请用正楷填上全名及地址。
3、如欲委派二零一六年第一次临时股东大会主席以外的人士为代表，请将「二
零一六年第一次临时股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士
的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本
授权委托书的每项更改，将须由签署人签字示可。
4、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲
投票反对决议，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则
请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。
5、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机
构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授
权人签署。
6、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机
关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于二零一六年第一次临时股东大会
指定举行开始前二十四小时送予本公司董事会秘书办公室方为有效。
6
山东新华制药股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会
出席确认回执
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加山东新华制药股份有
限公司（“本公司”）二零一六年第一次临时股东大会的本公司股东，应按下列填
写出席确认回执。
姓名：
持股量：
A 股：
身份证号码：
股东账户号码：
通讯地址：
通讯电话：
股东签名：
日期：
备注：
1、请用正楷填写。填写复印本也属有效。
2、请附上身份证明文件（身份证或护照）的复印件。
3、请附上持股证明文件的复印件。
4、股东可以于二零一六年二月二十三日或该日前（以当地邮戳为准）以亲递、
邮递 或传真方式将此回执送寄本公司。
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