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四川天 一科技股份有限公司
独 立董事对 公司第 六届董事会第 四次 (通 讯 )会 议
聘任董事会秘书的独立 意见
根据 《上海证券交易所股票 上巾规则》、《关于在上 市公司建立独
立董事制度的指导意见 》等有关规定 ,我 们作为公 司的独 立董事 ,基
于独立判断立场 ,就 公司第六届董事会第 四次 (通 讯 )会 议聘任 董事
会秘书事项发表独 立葸见如下 :
本 公司第六属董事会第四次 (通 讯 )会 议聘任 冯新华为董事会秘
书 。经审阅该人员履历并 了解相关情况 ,冯 新华先生教育背 景 、任职
经历 、专业能力和职 业素养均符合拟担任职务 的任职要求 ;没 有发现
其有 《公司法》第 146条 规定的不得担任 高管人员的情形 ,以 及被中
国证监会确定为市场禁入者 ,并 且禁入 尚未解除之现象 ,任 职资格合
法 。对该人员的提 名 、聘任程序均符合 《公司法 》和 《公司章程 》的
(通
有关规定 ,聘 任程序合法有效 。同意本公 司第六属董事会第 四次
讯 )会 议对该 人员 的聘任 。
立董:呻 磷V~
⒛ 16年 2月 ” 日
四川天一科技股份有限公司
独立 董事对公司第六届董事会第四次 (通 讯 )会 议
聘任董事会秘书的独立 意见
根据 《L海 证 券交 易所股票 上 市规则》、《关于在 上 市公司建 立 独
立 董事制度 的指导意见》等有关规 定 ,我 们作为公司的独立董 事 ,基
于独立判断立场 ,就 公司第六属董事会第 四次 (通 讯 )会 议聘任董事
会秘书事项发表独 立 意见如下 :
本公司第六届董事会第 四次 (通 讯 )会 议聘任冯新华为董事会秘
书 。经 审阅该人员履历并 了解相关情况 ,冯 新华先 生 教育背景 、任职
经历 、专 业 能力和职 业 素养均符合拟担任职务 的任职要求 ;没 有发现
其有 《公司法》第 146条 规定的不得担任高管人员的情形 ,以 及被 中
国证监会确定为市场禁入者 ,并 且 禁入 尚未解除之现象 ,任 职资格合
法 。对该人 员的提名 、聘任程序均符合 《公司法》和 《公司章程 》的
有关规定 ,聘 任程序合法有效 。同意本公司第六届董事会第 四次 (通
讯 )会 议对 该人员的聘任 。
四川天一科技股份有限公司
独立董事 :绵 椒
平
zO16年 2月 z9日
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