证券代码:300413 证券简称:快乐购 公告编号:2016-003
快乐购物股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次申请限售股份解禁数量为 74,377,356 股,占公司股本总数的 18.55%;
本次申请实际可上市流通数量为 74,377,356 股,占公司股本总数的 18.55%。
2、本次申请解除限售股份的上市流通日为 2016 年 2 月 24 日(星期三)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
快乐购物股份有限公司(以下简称“快乐购”或“公司”)经中国证券监督管理
委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可[2015]
29 号文核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股,相关发行完成后,经深
圳证券交易所《关于快乐购物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
深证上[2015]23 号文同意,公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌
上市。
2015 年 5 月 15 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度
利润分配预案的议案》,以公司 2015 年 5 月 15 日总股本 4.01 亿股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.1 元(含税),送 0 股,转增 0 股,总计派发现金股利
4,411.0 万元,并于 2015 年 7 月 13 日实施完毕。该利润分配方案对公司首次公开发
行前已发行股份数量没有影响。
截至本申请日,公司股份总额为 401,000,000 股,其中有限售条件流通股为
276,698,788 股,无限售条件流通股 124,301,212 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书和上市公告上中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致,具
体内容如下:
自公司上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;若其持有公司股票的锁定
期届满后其拟减持公司股票的,其将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前
3 个交易日予以公告。在锁定期满后两年内拟进行股份减持,减持股份数量为其持
有的全部发行人股份,且减持价格不低于公司首次公开发行价格的 80%。减持股份
行为的期限为减持计划公告后 6 个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需
按照上述安排再次履行减持公告。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应
进行调整。若公司股东未履行上述承诺,其减持公司股份所得收益归公司所有。
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,公司也
不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 2 月 24 日。
2、本次申请限售股份解禁数量为 74,377,356 股,占公司股本总数的 18.55%;
本次申请实际可上市流通数量为 74,377,356 股,占公司股本总数的 18.55%。
3、本次申请解除股份限售的股东 2 名,为非自然人(有限合伙企业)股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
序 所持限售股份总 本次解除限 本次实际可上
股东全称 备注
号 数 售数量 市流通数量
公司非独立董事崔志芳现任弘毅
投资管理(天津)(有限合伙)
弘毅投资产业一
董事总经理。
1 期基金(天津) 65,198,394 65,198,394 65,198,394
注:弘毅投资管理(天津)(有限合
(有限合伙)
伙)为弘毅投资产业一期基金(天津)
(有限合伙)的执行事务合伙人。
西藏弘志投资顾 -
2 问合伙企业(有 9,178,962 9,178,962 9,178,962
限合伙)
合 计 74,377,356 74,377,356 74,377,356
5、股份变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条
276,698,788 69.00% 74,377,356 202,321,432 50.45%
件股份
国有法人持股 202,321,432 50.45% 202,321,432 50.45%
其他内资持股 74,377,356 18.55% 74,377,356 0 0.00%
其中:境内企
74,377,356 18.55% 74,377,356 0 0.00%
业持股
二、无限售条
124,301,212 31.00% 74,377,356 198,678,568 49.55%
件股份
人民币普通股 124,301,212 31.00% 74,377,356 198,678,568 49.55%
三、股份总数 401,000,000 100.00% 401,000,000 100.00%
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:快乐购本次限售股份上市流通符合据《公司法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修
订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律
法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次申请解除限售的股份持
有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日,
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意快乐购本
次相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书;
2.限售股份上市流通申请表;
3.股份结构表和限售股份明细表;
4.保荐机构的核查意见。
快乐购物股份有限公司董事会
2016 年 2 月 23 日