股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-017
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2016 年 2 月 19 日下午在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号
楼 6 层会议室召开，会议通知于 2016 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出，本
次会议应出席董事 9 人，亲自出席 6 人，董事陈雨先生、独立董事陈少明
先生、独立董事朱岩先生因公务不能出席会议，分别委托董事王兵先生、
独立董事谷秀娟女士代为出席并行使表决权，符合相关法律法规和规范性
文件的规定。会议由王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举王兵先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期与第
六届董事会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，产生了公司第六届董事
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会。根据公司章程和各专门委员会工作细则，对公司第六届董事会各专门
委员会成员选举如下：
1.战略委员会
主任委员：王兵 委员：陈雨、杨艳军、陈少明、朱岩
2.审计委员会
主任委员：陈少明 委员：谷秀娟、陈雨
3.提名委员会
主任委员：谷秀娟 委员：陈少明、王兵
4.薪酬与考核委员会
主任委员：朱岩 委员：陈少明、王兵
上述各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致，自本次会议
决议之日起生效。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
继续聘任陈雨先生为公司总经理（简历见附件），任期与第六届董事
会任期一致，自本次会议决议之日起生效。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人及董事会秘书
的议案》
继续聘任杨艳军女士、武发德先生、邹云翔先生、史可平女士、管理
先生为公司副总经理（简历见附件）；继续聘任杨艳军女士为公司财务负
责人；继续聘任史可平女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期
一致，自本次会议决议之日起生效。
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五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张晓女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会
秘书工作。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司独立董事就上述第三、四项议案发表了独立意见，认为：本次聘
任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的
规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况
能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于规范公司治理和加强团队建设，促
进公司发展；未发现上述人员存在《公司法》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解
除之现象，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人
员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意继续聘任陈雨先生为公司总经理；继续聘任杨艳军女士、武发德先生、
邹云翔先生、史可平女士、管理先生为公司副总经理；继续聘任杨艳军女
士（兼）为公司财务负责人；继续聘任史可平女士为公司董事会秘书。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 19 日
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附件：
董事长、总经理、高级管理人员及证券事务代表简历
王兵先生，1972 年 2 月生，中共党员，EMBA 工商管理硕士及管理科学
与工程博士。王先生现任中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
副总裁，公司董事长、党委书记等。曾任公司总经理，中国玻纤股份有限
公司（现更名为中国巨石股份有限公司，以下简称“中国巨石”）总经理
助理、副总经理，成都西南北新建材有限公司总经理等。王兵先生现担任
中华全国青年联合会常委兼经济界别秘书长、中国房地产业协会副会长及
首都企业家俱乐部主任。王兵先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
陈雨先生，1978 年 1 月生，中共党员，工商管理硕士。陈先生现任公
司董事、总经理等。曾任中国巨石副总经理、董事会秘书，北新巴布亚新
几内亚有限公司董事、总经理等。陈雨先生是公司的关联自然人，未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
杨艳军女士，1967 年 2 月生，工商管理硕士，会计师。杨女士现任公
司董事、副总经理、财务负责人等。曾任公司监事，北新建材集团有限公
司财务部总经理等。杨艳军女士是公司的关联自然人，未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
武发德先生，1967 年 1 月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。
武先生现任公司副总经理等。曾任公司总经理助理、矿棉吸声板厂厂长等。
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武发德先生是公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司章程等规定
的任职资格和要求。
邹云翔先生，1959 年 5 月生，工商管理硕士，高级工程师。邹先生现
任公司副总经理等。曾任公司总经理助理、副总工程师等。邹云翔先生是
公司的关联自然人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和
要求。
史可平女士，1976 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士。史女士现任
公司副总经理、董事会秘书。曾任中国建材董事会秘书局副总经理等。史
可平女士是公司的关联自然人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格，符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和要求。董事会秘书联系
电话：010-68138786，传真：010-68138822，电子邮件：skp@bnbm.com.cn。
管理先生，1977 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士。管先生现任公
司副总经理等。曾任公司北方公司总经理、总经理助理等。管理先生是公
司的关联自然人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
张晓女士，1986 年 5 月生，中共党员，民商法硕士。张女士现任公司
证券事务专员等。张晓女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公
司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格，符合《公司法》、公司章程等规定的任职资格和要求。
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证券事务代表联系电话：010-68138786，传真：010-68138822，电子邮件：
zhangxiao23@bnbm.com.cn。
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