证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2016-013
紫光古汉集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
2、本次会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 2 月 19 日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2016 年 2 月 18 日-2 月 19 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2
月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日
下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市蒸湘区杨柳路 33 号公司
一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：王书贵
1
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公
司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议
的通知刊登于2016年2月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 38 人，代
表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数 108,366,469 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
48.52 %。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计
4 人，代表公司有表决权的股份 83,968,535 股，占公司有表决权股
份总数的 37.6 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 计 34 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
24,397,934 股，占公司有表决权股份总数的 10.92 %。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
议案一、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金
融服务协议>的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 66,709,469 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.86 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 78,400 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0.12%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
2
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,773,638 股，占该等有效表决权股份总数的 99.67 %；反对
票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票 78,400
股，占该等有效表决权股份总数的 0.27 %。
表决结果： 通过 。
议案二、审议《关于变更公司名称的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,278,269 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.93 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 71,400 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.06 %。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,780,638 股，占该等有效表决权股份总数的 99.69 %；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06%；弃权票
71,400 股，占该等有效表决权股份总数的 0.25 %。
表决结果： 通过 。
议案三、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,233,369 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.88 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 116,300 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.11 %。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
3
为：同意 28,735,738 股，占该等有效表决权股份总数的 99.54 %；
反对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
116,300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.4 %。
表决结果： 通过 。
议案四、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
本议案采用累积投票制度。以下子议案逐项进行表决：
4.01 选举刘俊峰先生为公司第七届董事会独立董事；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 106,212,019 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 98.01 %。其中，出席会议的除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股
份 情 况 为 ： 同 意 26,714,388 股 ， 占 该 等 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
92.54 %。
表决结果： 当选 。
4.02 选举傅翔燕女士为公司第七届董事会独立董事。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 106,173,819 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 97.98 %。其中，出席会议的除单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股
份 情 况 为 ： 同 意 26,676,188 股 ， 占 该 等 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
92.4 %。
表决结果： 当选 。
议案五、审议《关于公司全资子公司对外担保的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,157,036 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.81 %；反对 16,800 股，占出席会
4
议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 192,633 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.18 %。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,659,405 股，占该等有效表决权股份总数的 99.27 %；
反对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
192,633 股，占该等有效表决权股份总数的 0.67 %。
表决结果： 通过 。
议案六、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件
的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监
督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,711,045 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.45 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.06 %；弃权 140,993 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.49 %。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,711,045 股，占该等有效表决权股份总数的 99.45 %；
反对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
140,993 股，占该等有效表决权股份总数的 0.49 %。
表决结果： 通过 。
议案七、审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议
5
案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监
督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行
表决：
7.01 发行股票的种类和面值
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,735,738 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0.4 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,735,738 股，占该等有效表决权股份总数的 99.54 %；反对
票 18,700 股 ， 占 该 等 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.06 % ； 弃 权 票
114,400 股，占该等有效表决权股份总数的 0.4 %。
表决结果： 通过 。
7.02 发行方式及发行时间
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,735,738 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.54%；反对 18,700 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.06 %；弃权 114,400 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.4 %。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28.735,738 股，占该等有效表决权股份总数的 99.54 %；
6
反对票 18,700 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
114,400 股，占该等有效表决权股份总数的 0.4 %。
表决结果： 通过 。
7.03 定价基准日
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,735,738 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,735,738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；
反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权
114,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过 。
7.04 发行价格及定价原则
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
7
表决结果： 通过 。
7.05 发行数量
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,735,738 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；
反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权
114,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.4%。
表决结果： 通过 。
7.06 发行对象和认购方式
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
表决结果： 通过 。
7.07 限售期
8
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
表决结果： 通过 。
7.08 募集资金金额与用途
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
表决结果： 通过 。
7.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,756,638 股，占出席
9
会议所有股东所持表决权的 99.61 %；反对 18,700 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.07 %；弃权 93,500 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0.32 %。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,756,638 股，占该等有效表决权股份总数的 99.61 %；反对票
18,700 股，占该等有效表决权股份总数的 0.07 %；弃权票 93,500
股，占该等有效表决权股份总数的 0.32 %。
表决结果： 通过 。
7.10 本次非公开发行决议的有效期
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
表决结果： 通过 。
7.11 上市地点
出席本次会议全体股东表决结果为: 同意 28,735,738 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.54 %；反对 18,700 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 114,400 股，占出席会议
10
所有股东所持表决权的 0.4%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,735,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
99.54 %；反对 18,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.06% ； 弃 权 114,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
0.4%。
表决结果： 通过 。
议案八、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监
督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,595,398 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.05 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 256,640 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.89 %。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,595,398 股，占该等有效表决权股份总数的 99.05 %；
反对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
256,640 股，占该等有效表决权股份总数的 0.89 %。
表决结果： 通过 。
议案九、审议《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股
11
份认购合同>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以下子议案逐项进行
表决：
9.01 紫光古汉集团股份有限公司与启迪科技服务有限公司订立
的附条件生效的股份认购合同；
关联股东启迪科技服务有限公司回避了本项议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 66,501,569 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.55 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 286,300 股，占出席会议所
有股东所持表决权的 0.43%。其中，出席会议的除单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,565,738 股，占该等有效表决权股份总数的 98.95 %；
反对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
286,300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。
表决结果： 通过 。
9.02 紫光古汉集团股份有限公司与衡阳弘湘国有投资（控股）
集团有限公司订立的附条件生效的股份认购合同；
关联股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会回避了本项
议案的表决。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 70,127,538 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 99.57 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.02%；弃权 286,300 股，占出席会议所有
12
股东所持表决权的 0.41%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,565,738 股，占该等有效表决权股份总数的 98.95 %；反对
票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
286,300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。
表决结果： 通过 。
9.03 紫光古汉集团股份有限公司与嘉实基金管理有限公司订立
的附条件生效的股份认购合同；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 105,187,680 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 97.07 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.01 %；弃权 3,161,989 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 2.92%。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 25,690,049 股，占该等有效表决权股份总数的 88.99%；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
3,161,989 股，占该等有效表决权股份总数的 10.95 %。
表决结果： 通过 。
9.04 紫光古汉集团股份有限公司与天津人保远望资产管理中心
（有限合伙）订立的附条件生效的股份认购合同。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,063,369 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.72 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 286,300 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.26%。其中，出席会议的除单独或合计持
13
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,565,738 股，占该等有效表决权股份总数的 98.95 %；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
286,300 股，占该等有效表决权股份总数的 0.99 %。
表决结果： 通过 。
议案十、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议
案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监
督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,489,405 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 98.68 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 362,633 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 1.26%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,489,405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.68 %；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权
362,633 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.26%。
表决结果： 通过 。
议案十一、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
关联股东启迪科技服务有限公司、衡阳市人民政府国有资产监
14
督管理委员会回避了本项议案的表决。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 28,525,405 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 98.81 %；反对 16,800 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.06%；弃权 326,633 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 1.13%。其中，出席会议的除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况为：
同意 28,525,405 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.81 %；
反对 16,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.06%；弃权
326,633 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.13%。
表决结果： 通过 。
议案十二、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,023,036 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326,633 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,525,405 股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
15
326,633 股，占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。
表决结果： 通过 。
议案十三、审议《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况
报告的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,023,036 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326,633 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,525,405 股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
326,633 股，占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。
表决结果： 通过 。
议案十四、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
的承诺>的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,023,036 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.68 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 326,633 股，占出席会议
16
所有股东所持表决权的 0.3 %。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,525,405 股，占该等有效表决权股份总数的 98.81 %；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
326,633 股，占该等有效表决权股份总数的 1.13 %。
表决结果： 通过 。
议案十五、审议《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人
士全权办理本次非公开发行股票具体事宜（修订稿）的议案》；
本议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 108,044,336 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.7 %；反对 16,800 股，占出席会
议所有股东所持表决权的 0.02 %；弃权 305,333 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.28%。其中，出席会议的除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情况
为：同意 28,546,705 股，占该等有效表决权股份总数的 98.88%；反
对票 16,800 股，占该等有效表决权股份总数的 0.06 %；弃权票
305,333 股，占该等有效表决权股份总数的 1.06 %。
表决结果： 通过 。
议案十六、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》；
出席本次会议全体股东表决结果为:同意 107,659,036 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 99.35 %；反对 414,300 股，占出席
会议所有股东所持表决权的 0.38 %；弃权 293,133 股，占出席会
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议所有股东所持表决权的 0.27%。其中，出席会议的除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份情
况为：同意 28,161,405 股，占该等有效表决权股份总数的 97.55%；
反对票 414,300 股，占该等有效表决权股份总数的 1.44 %；弃权票
293,133 股，占该等有效表决权股份总数的 1.01 %。
表决结果： 通过 。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召
开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、
《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决
议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 20 日
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