证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-017
深圳齐心集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
的会议通知于 2016 年 2 月 6 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2016
年 2 月 18 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
2、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》；
2015 年度公司实现营业收入 1,581,896,640.87 元，较上年同期下降了
3.11%；实现营业利润-4,966,923.46 元，较上年同期下降了 118.26%，归属于
上市公司股东的净利润 19,708,310.75 元，较上年同期降低了 32.21%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,514,544.54 元，较去年同期减少
216.13% 。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度财务决算报告能够真实的反映公司的
财务状况和经营成果。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
3、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》；
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经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 19,708,310.75 元，以母公司 2015 年度实现净利
润 -47,102,678.59 元为基数，加年初未分配利润 261,838,894.82 元后，2015
年度实际可供股东分配利润为 207,213,336.67 元。
根据公司运营实际情况，拟定2015年度公司不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本，为支持公司未来发展，拟将公司2015年度未分配利润用
于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。
经审核，监事会认为公司 2015 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年
（2015-2017 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在
损害公司和股东利益的情况。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
4、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事
会未发现参与 2015 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及
知情人管理制度》规定的行为。
公司《2015 年年度报告全文》登载于 2016 年 2 月 20 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告摘要》（公告编号 2016-019）
同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
5、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》符合《企业内
部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关
于公司《2015 年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自
己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司《2015 年度内部控制评价报告》登载于 2016 年 2 月 20 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》；
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计
机构。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；
2、《公司 2015 年年度报告及摘要》签字原件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会
二○一六年二月二十日
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