证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-014
新界泵业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会审议的议案 1、2、3、9、10 以特别决议的方式审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016 年 2 月 19 日 14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼三楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2016 年 2 月 18 日至 2016 年 2 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 2 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日 15:00 至 2016 年 2 月 19 日 15:00 期
间的任意时间。
4）股权登记日：2016 年 2 月 16 日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，
代表的股份数共计 208,946,941 股，占公司股份总数的 65.0378%，其中，参加
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现场会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份数 208,935,841 股，占公司股
份总数的 65.0343%；参加网络投票的股东 1 名，代表股份数 11,100 股，占公
司股份总数的 0.0035％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公
司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，以下同）共 6 人，代表股份数 35,873,613 股，占公司股份总数的 11.1662％。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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2.2《发行方式和时间》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.3《发行对象及认购方式》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.4《发行股份的定价基准日、发行价格与定价依据》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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2.5《发行数量及发行规模》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.6《发行股份的限售期》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.7《本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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2.8《上市地点》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.9《本次非公开发行募集资金用途及金额》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.10《本次非公开发行决议的有效期》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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3、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
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持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于制定公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回
报规划的议案》
总表决情况：
同意 200,919,940 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 96.1584％；反
对 8,027,001 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 3.8416％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 27,846,612 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
77.6242％；反对 8,027,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
22.3758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 208,946,941 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,873,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8/9
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：俞婷婷、胡振标；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
9/9
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