证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-011
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于2016年02月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年02
月14日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的
监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公
司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的投
资额为人民币 50,000,000.00 元，主要用于办理设立公司、租赁仓库、安装设备、
装修施工、人员培训、运营前准备及试运营等事宜。该募集资金投资项目已于
2014 年 12 月 31 日建设完成，出现了结余资金情况。
经审议，监事会同意将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保
税仓储建设项目”投资建设完成后结余的资金合计人民币 29,259,699.06 元(截
止 2016 年 01 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。（具体内容
详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
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表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
监事会认为：公司本次募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金，符
合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符
合公司经营发展需要和全体股东的利益。
2、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基
地项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
全资子公司广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目的投资额为
人民币 110,000,000.00 元，主要用于购买办公楼，以满足广州亿程交通信息有
限公司未来发展及办公使用。该募集资金投资项目于 2016 年 01 月 31 日投资使
用完成，出现了结余资金情况。
经审议，监事会同意公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司将募集资金
投资项目“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金合计人民币
32,630,037.53 元(截止 2016 年 01 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充
流动资金。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相
关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司全资子公司本次募集资金投资项目结余资金永久性补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展
需要和全体股东的利益。
2
3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“贵州亿云科技有限公司”
进行增资的议案》；
经审议，监事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金
1,500 万元增资贵州亿云科技有限公司,本次增资完成后，贵州亿云科技有限公
司注册资本变更为 5,500 万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继续持有其
100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“重庆新亿云信息科技有
限公司”进行增资的议案》；
经审议，监事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金
500 万元增资重庆新亿云信息科技有限公司,本次增资完成后，重庆新亿云信息
科技有限公司注册资本变更为 1,500 万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继
续持有其 100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2016 年 02 月 19 日
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