证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-031
广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2016 年 2 月 18 日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电子邮件、电话方式送达
给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长周建林先生
召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理周建林先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会一致同意
聘任岑嘉文女士担任公司财务负责人。岑嘉文女士在公司的财务、审计及投资并
购领域有着较为丰富的经验，其担任财务负责人有利于进一步提升公司管理和运
营水平，其任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次聘任的具体内容及岑嘉文女士
的简历详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于聘任财务
负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告
广东明家科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 19 日
附件：
岑嘉文女士简历：
岑嘉文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 4 月出生，中山大学
管理学学士，中国注册会计师。2002 年 8 月起至 2015 年 5 月在广东正中珠江会
计师事务所有限公司（特殊普通合伙）工作，历任项目经理、部门经理；2015
年 6 月起担任明家科技财务经理，负责公司移动互联网营销业务的财务管理工
作。岑嘉文女士曾负责主持了多家公司首次公开发行股票（IPO）的审计工作，
以及多家上市公司并购重组互联网公司的审计工作，在移动互联网营销方面积累
了丰富的实践经验。
岑嘉文女士参与了公司 2015 年股权激励计划，截止本公告日，其持有明家
科技 200,000 股限制性股份以及 400,000 股股票期权，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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