证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-017
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016 年 2 月 19 日（星期五）下午 14:30－17：00；
4、网络投票时间：2016 年 2 月 18 日（星期四）至 2016 年 2 月 19 日（星
期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统的具体时间为：2016 年 2 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下
午 15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2016 年 2 月 4 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份
65,318,244 股，占公司总股份的 54.43％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表有表决权股份 65,318,244 股，占公司总股份的 54.43％。通过网络投票的股东
0 人 ，代表有表决权股份 0 股，占公司总股份的 0％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，
占公司总股份的 0％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
总股份的 0％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条
件的议案》；
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司调整非公开发行股票方
案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.2、发行方式及发行时间
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.3、定价方式及发行价格
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.4、发行数量
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.5、发行对象及认购方式
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.6、限售期
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.7、募集资金金额及用途
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.8、未分配利润的安排
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.9、上市地点
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
2.10、本次非公开发行决议有效期
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
3、审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案（修订
稿）》；
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于审议<关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标影响及采取措施（修订稿）>的议案》；
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于审议<相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺>的议案》。
总表决结果为同意 65,318,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 0％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0％。
表决结果：通过。
以上议案已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、 薛庆峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，
本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2016 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一六年二月十九日
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