证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-02
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次
会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2016 年 2 月 15 日以书面、传真或电
子邮件方式送达，并于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应
到董事 7 人，实到 7 人，会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司
《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担
保额度的议案》
董事会同意公司为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额
度，担保最高额度不超过 3.4 亿元，担保期限不超过七年，自签订担保协议之日
起计算，并授权董事长签署相关文件资料。《关于为量子磁系健康产业基金募集
优先级资金提供回购担保额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。董事长曾宪经先生、董事曾宪维先生作为量子磁系健康产业基金的关联人，
在本议案表决过程中回避表决。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于对持有的生和堂股份作出锁定承诺的议案》
目前，公司持有广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“生和
堂”)39.05%的股份，鉴于生和堂拟申请在新三板挂牌，根据《中华人民共和国
公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定，需要公
司对所持股份作出锁定承诺，具体承诺如下：
自广东生和堂健康食品股份有限公司成立一年内，不转让或者委托他人管理
本公司在本次生和堂申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前
已持有的生和堂股份，也不由生和堂回购本公司持有的股份；本公司持有的股份
解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年，每批解除转让限制
的数量均为本公司挂牌前所持股票的三分之一。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 3 月 7 日下午两点半召开 2016 年第一次临时股东
大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 18 日
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