证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-013
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开的
2016年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。同日下午，公司第三届
董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事
七人，会议由马焰先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员候选人列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以书面表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
公司2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届
董事会由7名董事组成。经全体董事审议，选举马焰先生为公司第三届董事会董
事长，选举叶立胜先生为公司第三届董事会副董事长，任期均为三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（马焰先生、叶立胜先生
简历详见本公告附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提
名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第
三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经
过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举
-1-
产生了第三届董事会专门委员会委员，具体各委员会成员组成情况如下：
序号 委员会名称 委员会成员
1 战略委员会 马焰、武文生、唐绍均
2 审计委员会 李定清、武文生、叶立胜
3 提名委员会 唐绍均、李定清、马焰
4 薪酬与考核委员会 武文生、李定清、叶立胜
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。（上述委员简历详见本公告附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任金小汉先生为总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（金小汉先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任彭治江先生为董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（彭治江先生简历详见本公告附件）
彭治江先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项
发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
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五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘桥喜先生、肖琥先生、邓中田先
生、伍光红先生、彭治江先生为副总经理，聘任彭治江先生为公司财务负责人，
任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（上述人员简历详见本公告附件）
本次改选后，叶立胜先生继续担任公司副董事长，不再兼任公司副总经理职
务；田涛先生和全太锋先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他任
何职务。截至本次会议召开之日止，田涛先生持有公司股票614,400股（其中限
制性股票280,000股），其持有的280,000股限制性股票，将由公司根据《限制性
股票激励计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的334,400股，自其离
任之日起锁定六个月。全太锋先生持有公司股票488,900股（其中限制性股票
266,000股），其持有的266,000股限制性股票，将由公司根据《限制性股票激励
计划》的有关规定，予以回购注销；其本人持有的222,900股，自其离任之日起
锁定六个月。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象田涛、全太锋、马成、谢
维文因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但
尚未解锁的限制性股票分别为28.00万股、26.60万股、7.00万股、4.20万股。本
次回购原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文获授首次授予限制性股票的回购
价格为6.5500657元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事
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独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监
事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三
届监事会第一次会议决议公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事金小
汉为激励对象，回避了对本议案的表决。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 19 日
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附件：相关人员简历
一、董事长简历
马焰，男，1967年6月出生，本科，高级工程师。1989年毕业于重庆大学无线
电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技术员、工
程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担任公司董事长兼总
经理；2015年10月至今，担任公司董事长。
除在公司下属子公司担任职务外，马焰先生现未在其他单位或者公司兼职；直
接持有公司股票46,640,000股，并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划50%的
份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股)，合计占公
司总股本的28.46%，与叶立胜先生为公司的共同实际控制人；除上述情形外，与其
他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
二、副董事长简历
叶立胜，男，1968年10月出生，本科，高级工程师。1992年本科毕业于山东矿
业学院（现为山东科技大学）；1992年7月分配至煤炭科学研究总院重庆分院仪表研
究所工作；2003年进入本公司，担任公司董事兼副总经理，负责公司研发、质检、
采购等管理工作；2010年1月至2012年3月，担任公司董事兼副总经理；2012年3月
至2016年2月，担任公司副董事长兼副总经理；2016年2月起，担任公司副董事长。
除在公司下属子公司担任职务外，叶立胜先生现未在其他单位或者公司兼职；
直接持有公司股票13,840,000股，并持有南华期货华富紫金22号资产管理计划
31.25%的份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票2,084,500股)，
合计占公司总股本的8.65%，与马焰先生为公司的共同实际控制人；除上述情形外，
与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
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任职条件。
三、董事会各专门委员会委员简历
1、马焰先生简历，详见一、董事长简历。
2、叶立胜先生简历，详见二、副董事长简历。
3、武文生，男，1967年5月出生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发
展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国
民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广
告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究
所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任北京市长城企业战略研究所
董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，北京市均豪物业管
理股份有限公司董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，中国企业联合会管理
咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。2015年1月至今，
担任本公司独立董事。
武文生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李定清，男，1963年5月出生，会计学教授，硕士研究生导师，曾任重庆商
学院财务处副处长、校办产业管理处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学会
计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院院长，兼任重庆三
峡油漆股份有限公司、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事，中国会计学会政府
与非营利组织会计专业委员会委员，中国软科学研究会理事，重庆市高职高专人才
培养工作评估专家，重庆市建设会计学会副会长、重庆市注册会计师协会常务理事、
重庆市科技咨询专家等职。2016年2月起，担任本公司独立董事。
李定清先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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5、唐绍均，男，1974年10月出生，教授，律师，法学博士，工商管理博士后，
硕士生＆博士生导师，博士后合作导师。1998年7月至今，在重庆大学法学院任教。
现为重庆大学法学院教授（博导），重庆市人文社科重点研究基地“西部环境法制
建设研究中心”副主任，中国环境资源法学研究会理事，重庆市法学会环境资源法
学研究会常务理事、秘书长。2016年2月起，担任本公司独立董事。
唐绍均先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、总经理简历
金小汉，男，1966年10月出生，本科。1991年7月毕业于中国矿业大学采矿工
程专业。1991年7月至2013年12月在中煤科工集团重庆研究院（原煤炭科学研究总
院重庆研究院）工作，先后担任课题组长、国家煤矿防尘通风安全产品质检中心和
国家矿山安全计量站副主任兼质量负责人、科技发展部主任等职务。2014年1月至
2014年4月任职重庆蓝盾电子技术服务公司质量技术总监。2014年6月进入本公司，
担任公司副总经理；2015年10月至2016年2月，担任公司总经理；2016年2月起，担
任公司董事兼总经理。
金小汉先生现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票428,600股, 占公司
总股本的0.26%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
五、董事会秘书简历
彭治江，男，1978年10月出生，注册会计师，本科。2000年7月毕业于黑龙江
商学院货币银行学专业。先后就职于黑龙江龙寰会计师事务所、广州新中南会计师
事务所、中山罗宾汉服饰有限公司。2006年11月至2009年2月，就职于金发科技股
份有限公司，任证券事务助理。2009年3月至2009年9月，就职于民生证券有限责任
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公司投资银行部，任项目经理。2009年10月进入本公司，任证券事务代表。2012年
3月至2013年2月，任财务总监助理兼证券事务代表。2013年2月至今，担任公司副
总经理、财务负责人兼董事会秘书。
除在公司下属子公司担任职务外，彭治江先生未在其他单位或者公司兼职；持
有公司股票446,900股，占公司总股本的0.27%；与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事长、董事会秘书的通讯方式如下：
项 目 董事长 董事会秘书
姓 名 马焰 彭治江
办公电话 023-68467881 023-68467829
传 真 023-68465683 023-68465683
通信地址 重庆市九龙坡区福园路 28 号 重庆市九龙坡区福园路 28 号
邮政编码 400039 400039
电子邮件 cqmas@vip.163.com 567039@qq.com
六、副总经理、财务负责人简历
1、刘桥喜，男，1976年12月出生，博士，高级工程师，1998年毕业于山东矿
业学院（现为山东科技大学）获学士学位，2001年毕业于山东科技大学获硕士学位，
2004年毕业于北京大学获得博士学位。2004年6月至2010年9月，先后任北京龙软科
技发展有限公司项目实施部经理、常务副总经理、总经理；2011年3月至今，任北
京飞秋网络通讯技术有限公司执行董事；2014年4月至今，任梅安森元图（北京）
软件技术有限公司董事长兼总经理。2015年10月至2016年2月，担任公司副总经理
兼安全云事业部总经理；2016年2月起，担任公司董事、副总经理兼安全云事业部
总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，刘桥喜先生未在其他单位或者公司兼职；持
有公司股票70,200股，占公司总股本的0.04%；与持有公司5%以上股份的股东、实
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际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、肖琥，男，1968年7月出生，本科。1991年7月毕业于大连交通大学（原名
称为：大连铁道学院）工业电气自动化专业。1991年7月-1997年9月在中国中铁二
院从事电力专业设计工作，先后担任广州地铁一号线中低压供电总体设计负责人等
职务。1997年10月至2013年10月任职于ABB中国有限公司低压部，先后担任西南地
区区域经理、低压部设计院渠道经理等职务。2013年11月加入重庆梅安森科技股份
有限公司，担任公司副总经理。2015年10月至今，担任公司副总经理兼管网事业部
总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，肖琥先生未在其他单位或者公司兼职；持有
公司股票273,800股, 占公司总股本的0.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、邓中田，男，1967年10月出生，本科。1990年7月至1997年6月任重庆巴蜀
中学高中部教师；1997年6月至2000年6月任成都华仕实业公司项目经理；2000年6
月至2002年底先后担任北京百联网讯科技有限公司重庆分公司副经理、经理；2003
年11月至2010年8月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、营销中心总监、总经
理助理；2011年3月至2014年3月，任重庆格易科技有限公司总经理；2014年3月至
今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经理。2015年10月至今，担任公司
副总经理兼环保事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，邓中田先生未在其他单位或者公司兼职；未
持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所
规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
-9-
4、伍光红，男，1965年10月出生，硕士。1989年9月至1998年6月，在渝州大
学（现重庆工商大学）任教。1998年6月至1999年4月，任职于重庆琼海集团公司，
担任人力资源部部长、总裁助理。1999年4月至2008年4月，任职于重庆宗申产业集
团公司，先后担任HR经理、总经理助理、副总经理、子公司总经理等职。2008年5
月至2009年6月，任职于重庆两江机械制造有限公司，担任生产副总经理。2009年6
月至2010年4月，任职于重庆博奥镁铝公司，担任营运副总经理。2010年5月进入公
司，担任人力行政总监。2012年3月至今，担任公司副总经理。
伍光红先生现未在其他单位或者公司兼职；持有公司股票216,700股, 占公司
总股本的0.13%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
5、彭治江先生简历，详见五、董事会秘书简历。
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