河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司
独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司提交的拟于公司第三届董事会第十次会议审议
的《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司 2016 年度会计
审计和内部控制鉴证机构的议案》进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，
我们认为：
一、《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
本议案中公司 2016 年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交
易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东
利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章
程》的有关规定，同意提交第三届董事会第十次会议审议。
二、《关于聘请公司 2016 年度会计审计和内部控制鉴证机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和内部控制鉴
证相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度的会计审计和内部控制鉴证机
构，保持了公司会计审计和内部控制鉴证机构的稳定性，相关聘用程序符合《中
华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的相关规定，
不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度会计审计和内部控制鉴证机构，
同意提交第三届董事会第十次会议审议。
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议独立
董事事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
张利萍 杜文聪 尹振涛
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