股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－014
河南清水源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年2月1日向各监事及其他与会人员
发出，会议于2016年2月18日下午15时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议
应到监事5名，实到监事5名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相
关法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席都小兵先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议
批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《公司 2015 年度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的方案的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联监事钟国奇回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于聘请公司 2016 年度会计审计和内部控制鉴证机构的议
案》
公司决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审
计和内部控制鉴证机构。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议
案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未
发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于公司 2016 年度监事薪酬或津贴标准的议案》
公司监事人员的薪酬或津贴标准如下：
公司监事不单独就担任公司监事职务领取任何津贴或薪酬，在公司担任其他
职务的监事根据公司其他职务薪酬标准领取相应薪酬，未在公司担任其他职务的
监事不在公司领取任何津贴或薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
2015 年 2 月 18 日
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