证券代码:000040 证券简称:宝安地产 公告编号:2016-21
宝安鸿基地产集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间:2016 年 2 月 18 日(星期四)下午 15:00
网络投票时间:2016 年 2 月 17 日至 2 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 2
月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2016 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2 月 18 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人:董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 90 人,代表股份 187,511,935 股,占上市公司总
股份的 39.9307%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 162,871,924 股,占上市公司总
股份的 34.6836%。
通过网络投票的股东 88 人,代表股份 24,640,011 股,占上市公司总股份的
1
5.2471%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 89 人,代表股份 47,212,330 股,占上市公司总
股份的 10.0539%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 22,572,319 股,占上市公司总股
份的 4.8068%。
通过网络投票的股东 88 人,代表股份 24,640,011 股,占上市公司总股份的
5.2471%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的
股东对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,审议通过了如下事项:
议案 1.00《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(关联股
东东旭集团有限公司<下称“东旭集团”>回避表决)
议案 1.01 发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.02 发行方式和发行时间
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
2
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.03 发行对象
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.04 定价基准日、发行价格和定价方式
总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.05 发行数量
总表决情况:
3
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.06 限售期
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.07 认购方式
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.08 募集资金用途
4
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.09 上市地点
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
议案 1.10 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 301,568
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6387%;弃权 5,600 股(其中,因未投票
默认弃权 5,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0119%。
5
议案 1.11 决议有效期
总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3494%;反对 296,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6273%;弃权 11,000 股(其中,因未投
票默认弃权 11,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 296,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6273%;弃权 11,000 股(其中,因未投
票默认弃权 11,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0233%。
议案 2.00《关于调整本次非公开发行 A 股股票预案的议案》(东旭集团回避
表决)
总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3494%;反对 305,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6464%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 2,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 305,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6464%;弃权 2,000 股(其中,因未投票
默认弃权 2,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。
议案 3.00《关于调整公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况:
同意 187,204,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8362%;反对
299,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1598%;弃权 7,600 股(其中,
因未投票默认弃权 7,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 299,568
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6345%;弃权 7,600 股(其中,因未投票
6
默认弃权 7,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。
议案 4.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
总表决情况:
同意 187,210,167 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8391%;反对
294,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1569%;弃权 7,600 股(其中,
因未投票默认弃权 7,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。
中小股东总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3608%;反对 294,168
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6231%;弃权 7,600 股(其中,因未投票
默认弃权 7,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。
议案 5.00《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
总表决情况:
同意 187,204,767 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8362%;反对
299,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1598%;弃权 7,600 股(其中,
因未投票默认弃权 7,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。
中小股东总表决情况:
同意 46,905,162 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3494%;反对 299,568
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6345%;弃权 7,600 股(其中,因未投票
默认弃权 7,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%。
议案 6.00《关于提请股东大会批准东旭集团有限公司免于以要约方式增持
公司股份的议案》(东旭集团回避表决)
总表决情况:
同意 46,910,562 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%;反对 294,168
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6231%;弃权 7,600 股(其中,因未投票
7
默认弃权 7,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%。
中小股东总表决情况:
同意46,910,562股,占出席会议中小股东所持股份的99.3608%;反对294,168
股,占出席会议中小股东所持股份的0.6231%;弃权7,600股(其中,因未投票默
认弃权7,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.0161%。
四、律师出具的法律意见:
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师姓名:郑敏俐、霍雨佳
3、结论性意见:宝安地产2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件:
1、公司2016年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十九日
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