A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-006号
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新华人寿保险股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年2
月4日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三十六次会议（以下简称
“会议”）通知和材料，以通讯方式召开第五届董事会第三十六次会议。会议应
参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、
有效。
二、董事会议案审议情况
（一）逐项表决通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的补充议案》，
同意根据本公司董事会提名薪酬委员会提名，提名 CAMPBELL Robert David 先
生、方中先生为本公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将与本公
司于 2016 年 2 月 20 日发布的《2016 年第一次临时股东大会取消议案及增加临
时提案的公告》一并公布。
议案表决情况：CAMPBELL Robert David 先生、方中先生均为连任提名，
表决结果为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事候选人本人回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案（修订）》，
同意公司在符合监管规定的条件下按照议案中主要条款在 2016 年发行金额不超
过人民币 50 亿元或不超过人民币 50 亿元等值美元的资本补充债券；提请股东大
会授权董事会，并可由董事会转授权公司经营管理层根据公司经营情况确定
2016 年资本补充债券的发行计划，确定具体发行币种、发行规模、发行期限、
票面利率、募集方式、投资范围等主要条款，并在相关监管规定允许的范围内对
主要条款作适当调整；提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权公司经营
管理层具体办理 2016 年资本补充债券向相关监管部门履行核准等后续监管程
序。本次资本补充债券募集方案尚待监管部门批准。
同意取消公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司 2016 年
资本补充债券募集方案的议案》及决议。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2016 年 2 月 18 日
附件：独立董事意见
一、关于提名第六届董事会董事候选人的补充议案
根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应当对提
名董事事项发表独立意见。
全体独立董事认真审阅了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的补充议
案》，发表了同意的独立意见。
二、关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案（修订）
根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应就可能
对公司、被保险人和中小股东权益产生重大影响的事项发表独立意见。
全体独立董事认真审阅了《关于公司 2016 年资本补充债券募集方案的议案
（修订）》，发表了同意的独立意见。
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