证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-021
宝塔实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2016 年 2 月 18 日 14 时 30 分；网络投票:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 18 日 9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年
2 月 17 日 15:00—2016 年 2 月 18 日 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630 号本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会
5、主 持 人：张立忠董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 16 人，
股份 199,686,259 股，占公司有表决权股份总数的 53.616%。
其中,出席现场会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 199,500,058
股，占公司有表决权总股份的 53.566％；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 186,201 股，占公司有表决权总
股份的 0.050％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《公司拟实施重大技术装备保障工程建设项目的
议案》；
2、审议通过了《关于公司拟为银川润夏投资发展有限公司在西
北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条件不可撤销的连带
责任保证担保的议案》；
3、审议通过了《关于宝塔石化集团有限公司拟为银川润夏投资
发展有限公司在西北轴承有限公司的投资收益和股权回购提供无条
件不可撤销的连带责任保证担保涉及关联交易的议案》。
上述议案具体内容详见 2016 年 1 月 22 日我公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
以上议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股
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东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
具体表决结果详见下表：
宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
序号 表决 总体表决情况
占有效表决 占有效表决
占有效表决
同意（股） 反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例
股数比例（%）
（%） （%）
议案 1 通过 199,504,858 99.909 181,401 0.091 0 0.000
议案 2 通过 199,500,058 99.907 186,201 0.093 0 0.000
议案 3 通过 523,400 73.760 186,201 26.240 0 0.000
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：邓纪文、郭越
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一六年二月十八日
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