证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-008
四川东材科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股
份有限公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,641,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.19
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长于少波先生因公出国未能出席本次会
议，授权委托唐安斌董事代为行使股东表决权；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、王小权先生列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
独立董事候选
1.01 253,646,515 100.00 是
人-谭鸿
独立董事候选
1.02 253,635,515 99.99 是
人-何燕
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于选举独立 19,978,183 100.00
董事的议案
独立董事候选
人-谭鸿
1.02 关于选举独立 19,967,183 99.99
董事的议案
独立董事候选
人-何燕
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：张云、程凤
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2016 年 2 月 18 日
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