证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-009
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 2
月 3 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 2
月 18 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及
高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董
事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议选举姚建华先生（简历详见附件）为公司第三届董事会
董事长，任期三年。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》
1、会议同意聘任姚建华先生为公司总经理；褚晟先生为公司董
事会秘书；
2、会议同意聘任任云亚女士为公司财务总监；聘任秦勇先生、
李良仁先生、褚晟先生为公司副总经理；聘任吴永德先生为公司总工
程师。
上述高级管理人员（简历详见附件）任期三年，与本届董事会任
期一致。
独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详见信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员（简历详见
附件），任期三年:
1、战略委员会 3 名组成人员为: 姚建华（主任委员）、肖岷、周
定华（独立董事）；
2、提名委员会 3 名组成人员为：袁文雄（主任委员、独立董事）、
姚建华、朱兆斌（独立董事）；
3、审计委员会 3 名组成人员为：朱兆斌（主任委员、独立董事）、
李良仁、袁文雄（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会人员为: 周定华（主任委员、独立董事）、
姚建华、袁文雄（独立董事）。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定聘任徐书杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，
任期与公司第三届董事会任期相同。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十八日
附：《公司董事长简历》
《公司高级管理人员简历》
《董事会四个专门委员会成员简历》
《公司证券事务代表简历》
公司董事长简历
姚建华，男，1963 年 5 月出生，中国公民，无境外居留权，大
专学历。2001 年 11 月至今一直担任本公司董事长。截至本公告日，
姚建华先生直接持有本公司 45.41%的股份，为公司控股股东及实际
控制人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
高级管理人员简历
姚建华简历，详见以上《公司董事长简历》。
褚晟，男，1978 年 11 月出生，中国公民，无境外居留权，清华
大学硕士研究生学历，曾任职于上海金源国际经贸有限公司、苏州华
飞微电子有限公司。截至本公告日，褚晟先生直接持有本公司 0.15%
的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东均不存在关联关系，也不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
任云亚，女，1963 年出生。大专学历。曾任苏州东菱振动试验
仪器有限公司财务经理、苏州艾索新能源股份有限公司财务总监，现
任本公司财务负责人。截至本公告日, 任云亚女士直接持有本公司
0.03%的股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东均不存在关联关系，也不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情
形。
秦勇，男，1967 年出生。大专学历。曾就职于苏州金属家具厂，
2004 年至今一直就职于本公司。截至本公告日, 秦勇先生直接持有
本公司 0.39%的股份，系公司控股股东及实际控制人的关联股东，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担
任公司高级管理人员的情形。
吴永德，男，1956 年 03 月出生，中国公民，无境外居留权，大
专学历， 高级工程师。最近五年一直就职于苏州电力电容器有限公
司，现任本公司总工程师、苏州电力电容器有限公司执行董事、总经
理。截至本公告日，吴永德先生直接持有本公司 0.03%的股份，与上
市公司或其控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均
不存在关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
肖岷，男，1974 年 03 月出生，中国公民，无境外居留权，大专
学历，曾任苏州仪表总厂业务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬
电子（苏州）有限公司技术员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场
主管、营销中心主任，最近五年一直就职于本公司，现任本公司董事。
截至本公告日，肖岷先生直接持有本公司 0.64%的股份，与公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在其他关联关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
李良仁，男，1969 年 04 月出生。硕士学历，澳门城市大学 MBA，
经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经
理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司董事、副总
经理，李良仁先生未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担
任公司高级管理人员的情形。
董事会四个专门委员会成员简历
姚建华简历，详见以上《公司董事长简历》。
肖岷，男，1974 年 03 月出生，大专学历，曾任苏州仪表总厂业
务员、仪表总厂尼泊尔项目技术员；声扬电子（苏州）有限公司技术
员；苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管、营销中心主任，最近
五年一直就职于本公司，现任本公司董事。 截至本公告日，肖岷先
生直接持有本公司 0.64%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
周定华，男，汉族，1952 年 03 月出生，大学本科毕业，中共党
员，高级经济师。历任沈空雷达部队班长、苏州吴中区东山杨湾小学
代课教师、江苏省电力试验研究院工作人员、江苏省电力工业局计划
处科员、省电力行业协会教育培训部副主任、苏州供电公司副处级调
研员。周定华先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。
袁文雄，男，汉族，1969 年 02 月出生，无境外永久居留权，华
东政法大学法学专业本科学历。1991 年 7 月-1995 年 4 月历任厦门利
恒股份有限公司证券主管、业务经理；1995 年 5 月-1997 年 6 月江苏
先奇集团公司办公室主任；1997 年 7 月-1999 年 10 月维德集团德华
建材公司助理经理；1999 年 11 月-至今，苏州工业园区和昌电器有
限公司办公室主任，禾盛新材公司董事、董秘、副总经理。袁文雄先
生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
朱兆斌，男，汉族， 1969 年 10 月出生，无境外居留权，香港
中文大学硕士学历，注册会计师、注册税务师。历任苏州市嘉泰联合
会计师事务所项目经理、苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计
师。 朱兆斌先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。
李良仁，男，1969 年 04 月出生。硕士学历，澳门城市大学 MBA，
经济师。曾任深圳市金宏威技术股份有限公司网络能源事业部总经
理、营销三部总经理、副总裁、高级副总裁，现任本公司董事、副总
经理，李良仁先生未持有本公司股票，与上市公司或其控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不适合担
任公司高级管理人员的情形。
证券事务代表简历
徐书杰，男，1978 年 08 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
法律本科。2011 年起曾先后任职于苏州天马医药集团有限公司董秘
办和上海十方生态园林股份有限公司董秘办，担任法务经理和证券主
管；2015 年 12 月任职于本公司，现担任公司证券事务代表。
徐书杰持有深圳证券交易所及上海证券交易所颁发的《董事会秘
书培训证书》，具备证券业从业资格。
徐书杰未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司证券事务代表的情形。
二〇一六年二月十八日
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