证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-005
江苏恩华药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2016年2月6日以电子邮件
及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的通知及相关会议资
料。2016年2月17日下午1：00至3：00，第三届监事会第十五次会议在徐州市民主路69号
(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式
一致通过了如下决议：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事
会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 的 详 细 内 容 登 载 于 2016 年 2 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事
会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告
及摘要》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财
务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务
决算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司
2015年度的经营成果。
五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财
务预算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2016 年度财务预算报告》是在综合考虑了宏观经济形
势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、产
品降价、成本上升等诸多不确定性因素情况下编制的，公司预计 2016 年度业绩与 2015
年度业绩相比，仍将会保持平稳增长，但并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实
现取决于内外部环境变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利
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润分配及资本公积转增股本预案》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会拟订的《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预
案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是
中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度
内部控制自我评价报告》。
经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公
司提交了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公
司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的
有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真
实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会
2016年2月17日
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