证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-015
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议的通知于 2016 年 02 月 05 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 02 月
17 日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修改<公司
章程>的公告》（公告编号：2016-016）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《对外担保管理制度》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外担保管理制
度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2016-017）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 2 月 18 日
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