证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2016-005
上海华东电脑股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,049,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 68.08
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司副董事长林建民主持，经认真审议，并以现场
投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事游小明先生，独立董事李德毅先生、罗
珉先生、李增泉先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事王文原先生、周勤德先生、朱宏涛先生
因公务未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议，公司副总经理、财务总
监杨之华先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,883,583 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 70,883,583 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举钱志昂先生 218,953,051 99.96 是
为公司第八届董事会
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于延长本次发行股 11,864,153 100.00 0 0.00 0 0.00
份及支付现金购买资
产并募集配套资金的
决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授 11,864,153 100.00 0 0.00 0 0.00
权董事会全权办理公
司本次发行股份及支
付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交
易有关事宜的有效期
的议案
3.01 关于选举钱志昂先生 11,767,955 99.19
为公司第八届董事会
独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过的上述议案 1、2 为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过的上述议案 1、2 为关联交易议案，公司控股股东华东计算技术
研究所为交易对方，持有公司股份 148,165,666 股，持股占公司总股本为 46.05%，
对该等关联议案均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意
见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华东电脑股份有限公司
2016 年 2 月 18 日
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