证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 董-02
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2016 年 2 月 15 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次临时会议于 2016 年 2 月 17 日在公司八楼会议室召开。
3. 董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 7 名，名单如
下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、汤新华、胡建华
董事叶宏先生因出差在外，授权委托董事林晓鸣先生代为表决，独
立董事任德坤先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华先生代为表
决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事，公司董
事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《福建闽东电力股份有限公司关于为参股子公司宁德市
精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综
合授信提供担保的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于为宁德市精信小额贷款股份有限
公司提供担保的公告》（2016 临-02）。
本次对外担保事项需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》；
具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》（2016 临-03）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016 年 2 月 17 日
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