证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-005
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第一
个行权期行权相关事项的议案》，同意 50 名激励对象行权 8,349,000 份股票期权。
2015 年 11 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更
登记证明，公司总股本由 800,000,000 股增加至 808,349,000 股。
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，拟对《公司章程》的部分条款
进行修改，具体内容如下：
一、修订《公司章程》中第五条
修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 80,000 万元。
修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币 808,349,000 元。
二、修订《公司章程》中第十七条
修订前《公司章程》中第十七条如下：公司的股份总数为 80,000 万股，全
部为普通股。
修订后《公司章程》中第十七条如下： 公司的股份总数为 808,349,000 股，
全部为普通股。
本议案将在董事会审议通过后提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 2 月 18 日
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