浙江济民制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年二月二十五日
目 录
会议议程 ............................................................................................ 1
会议须知 ............................................................................................ 3
股东大会表决办法 ............................................................................ 4
关于修改公司章程的议案 ................................................................ 5
股东意见征询表 ................................................................................ 6
济民制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间
（一） 现场会议：2016 年 2 月 25 日（星期四）14 时 30 分
（二） 网络投票：2016 年 2 月 25 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
三、 会议主持人
董事长李慧慧女士
四、 参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、 会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）
2016 年第一次临时股东大会开始
（五） 推选股东大会监票人和计票人
1
济民制药 2016 年第一次临时股东大会会议资料
（六） 宣读会议议案
1. 议案一：关于修改公司章程的议案
（七） 股东/股东代表发言、提问
（八） 董事、监事和高管人员回答问题
（九） 投票表决
（十） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交
所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络
投票表决结果
（十一） 宣布议案表决结果
（十二） 宣读股东大会决议
（十三） 见证律师发表法律意见
（十四） 主持人宣布股东大会会议结束
2
济民制药 2015 年第二次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等
规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，
并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股
东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申
请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。
七、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
3
济民制药 2015 年第二次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016 年第一次临时股东大会
期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东
大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。
一、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大
会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一
票表决权。
二、 股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、 股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同
意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格
中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。
表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
四、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，拟审议的
议案均为非累积投票议案，以特殊决议表决通过的，由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。
五、 股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成
后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，
应当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并
由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，
以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。
4
济民制药 2015 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年第一次临时股东
大会审议文件之议案一
关于修改公司章程的议案
各位股东暨股东代表：
根据公司经营战略考虑，董事会建议修改公司章程并分别于 2015 年 12 月 4
日召开的第二届董事会第二十三次、2016 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第二
十四次会议审议通过。会议决议公告及相关内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》等报刊。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第十三条：经两次董事会修订章程变更前后情况表
修改时间 条 变更前 变更后
款
2015 年 12 第 许可经营项目：生产 许可经营项目：生产销售
月4日 十 销售大容量注射剂、冲洗 大容量注射剂、冲洗剂。
三 剂（许可证有效期至 2015 一般经营项目：生产销售
条 年 12 月 22 日）。一般经营 药品包装材料和容器，技
项目：生产销售药品包装 术进出口和货物进出口。
材料和容器，技术进出口 （上述经营范围不含国
和货物进出口。（上述经营 家法律法规规定禁止、限
范围不含国家法律法规规 制和许可经营的项目。）
定禁止、限制和许可经营
的项目。）
2016 年 2 第 许可经营项目：生产销 生产大容量注射剂、冲洗
月5日 十 售大容量注射剂、冲洗 剂。生产销售药品包装材料
三 剂。一般经营项目：生 和容器，生产销售医疗器
条 产销售药品包装材料和 械，技术进出口和货物进出
5
济民制药 2015 年第二次临时股东大会会议资料
容器，技术进出口和货 口。 依法须经批准的项目，
物进出口。 上述经营范 经相关部门批准后方可开
围不含国家法律法规规 展经营活动）
定禁止、限制和许可经
营的项目。）
修订后的《公司章程（2016 年 2 月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案。
本议案现提请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
6
济民制药 2015 年第二次临时股东大会会议资料
浙江济民制药股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
股东意见征询表
姓 名 股东账号 持有股数
联系地址
联系电话 邮 编
主要意见或建议：
注：书面意见或建议请填此表。
二〇一六年二月二十五日
本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
浙江济民制药股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020
7
首页
微信公众号
证券之星APP
