证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-003
浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月
11 日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十九次会议
的通知，2016 年 2 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。
会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事张洁、祝守新、邹峻、
许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表
决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺
力机械股份有限公司关于高管辞职并聘任高管的公告》（公告编号：
2016-004）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
